МОШЕННИЧЕСТВO (FRAUD)

Обвинение в мошенничестве не проходит бесследно. Это может привести к крушению планов на жизнь, профессиональной несостоятельности и закрытию бизнеса. Если Вы обвиняетесь в мошенничестве, неразумно пытаться справиться с этим самостоятельно. Вам нужны навыки, знания и опыт адвоката, который обеспечит надежную защиту ваших прав. Чем раньше Вы начнете действовать и обратитесь за юридической помощью, тем выше вероятность того, что ваше дело будет иметь благоприятный исход.

ОПЫТ И НАВЫКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ, ОБВИНЯЕМЫХ В МОШЕННИЧЕСТВЕ

Если Вас обвиняют в мошенничестве, Вам нужен опытный адвокат для защиты ваших прав. Г-н Литвак имеет большой опыт в представлении лиц, обвиняемых в мошенничестве в особо крупных размерах и преступлениях должностных лиц, в федеральном суде и суде штата, в том числе в крупных делах, освещавшихся в мировых новостях. Некоторые из его наиболее заметных дел о мошенничестве и преступлениях должностных лиц включают в себя:

США против г-на Артиса – г. Манхэттен, штат Нью-Йорк — Адвокат

Федеральное дело о мошенничестве связанное с товарами, кредитными картами, кражей персональных данных и мошенничеством с крупными инвесторами.

США против г-на Рейна – г. Ньюарк, штат Нью-Джерси — Адвокат

Крупное федеральное дело о мошенничестве с кредитными картами с несколькими обвиняемыми и миллионами долларов убытков.

США против г-на Гройсмана – г. Бруклин, штат Нью-Йорк — Адвокат

Крупное федеральное дело связанное с длительным и крупномасштабным мошенничеством в сфере страхования, отмыванием денег и преступным сговором в сфере здравоохранения. Клиент был приговорен к 5 годам условно по делу которое длилось почти 6 лет.

Народ штата Нью-Йорк против г-на Вайнгартена — г. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк — Адвокат

Крупное дело о мошенничестве, возбужденное Генеральной прокуратурой (Office of Attorney General), которое касалось обвинений в использовании фиктивной некоммерческий организации для получения пожертвования для Израиля на сумму 2 миллиона долларов, которые затем использовались для личных нужд.

Народ штата Нью-Йорк против Уланова — г. Бруклин, штат Нью-Йорк — Адвокат

Дело о мошенничестве, связанное с обвинениями в том, что бухгалтер украл более $750,000 долларов у семейной управляющей компании.

Народ штата Нью-Йорк против г-на Мацука — г. Стейтен-Айленд, штат Нью-Йорк — Адвокат

Дело о мошенничестве с Medicare, возбужденное Генеральной прокуратурой (Office of Attorney General) по обвинению в получении денег по программе Medicare за услуги, которые никогда не предоставлялись.

ОБЗОР МОШЕННИЧЕСТВА И МОШЕННИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Мошенничество всегда было частью нашего общества. С незапамятных времен люди пытались получить что-то даром или обманывать других ради своей личной выгоды. Многие понимают мошенничество в его основных, общих терминах, как ложное представление фактов в какой-либо ситуации или деле. Это может быть осуществлено многими способами, например, с помощью неверных или ложных заявлений, действий или поведения, произнесенных или написанных слов, или даже если Вы не сообщили кому-либо то, что должны были сообщить. Суть этого преступления заключается в том, что в его основе лежит обман, а намерение лица, совершившего его, состоит в том, чтобы обмануть кого-то другого для получения финансовой или иной личной выгоды.

Мошенничеством, как правило, считается нечестное поведение с целью получения выгоды. Нечестный человек может быть назван мошенником. В правовой системе Соединенных Штатов мошенничество является преступлением, которое влечет за собой определенные меры наказания, а также имеет несколько отличительных признаков.

Наиболее часто мошенничество происходит в сфере торговли и в бизнес-среде — в сделках, касающихся недвижимости, авторских прав, а также акций и облигаций. Согласно федеральным законам и законам штата, отдельные виды мошенничества классифицируются как мошенническое преступление, для этого необходимо, чтобы мошенническое преступление соответствовало определенным критериям. Пострадавшие могут возбудить гражданское дело против лица, совершившего мошенничество, с целью добиться возмещения ущерба, как правило, такие дела не переквалифицируются в мошенническое преступление. Если дело о мошенничестве принято к рассмотрению в гражданском суде, то оно уже не будет рассматриваться в криминальном суде на той же основе.

НЕОБХОДИМОСТЬ ДОКАЗЫВАНИЯ ВИНЫ ПРИ ОБВИНЕНИИ В МОШЕННИЧЕСТВЕ

Если лицо обвиняется в мошенничестве, то необходимость доказывания вины ложится на плечи обвинения, которое обязано продемонстрировать, что действия обвиняемого содержат пять конкретных элементов:

  1. Ложное заявление о существенном факте
  2. Обвиняемый знал, что заявление было ложным
  3. Обвиняемый намеренно ввел в заблуждение предполагаемую жертву
  4. Предполагаемая жертва поверила в ложное заявление (оправданное доверие)
  5. Жертве был причинен ущерб (материальный, личный и т. п.)

Это делает мошенничество трудно доказуемым в некоторых случаях. Ложное заявление должно быть связано с существенным фактом, чтобы квалифицироваться как мошенническое. Ложное заявление также должно оказать существенное влияние на принятие решения данного лица следовать определенным действиям, например подписать контракт или совершить сделку. Не все заявления, которые кажутся мошенническими, на самом деле таковыми являются, потому что они не соответствуют критериям необходимости доказывания вины.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О МОШЕННИЧЕСТВЕ

Ниже приведены некоторые из федеральных законов о мошенничестве, которые регулируют случаи мошенничества в Соединенных Штатах. Следует отметить, что многие из них имеют эквивалент на уровне штата, поэтому криминальные дела против обвиняемого могут быть возбуждены одновременно в федеральном суде, и в суде штата.

  • Закон Додда-Франка 2010 года (The Dodd-Frank Act of 2010, 12 U.S. Code § 5301) — обеспечивает большую подотчетность и прозрачность Уолл-стрит, а также реформу ипотеки и защиту инвесторов.
  • Законодательство о ценных бумагах (15 U.S. Code § 77a) — Продажа и покупка инвестиций, в случаях когда доход инвестора зависит от действий третьей стороны.
  • Закон о коррупции за рубежом (The Foreign Corrupt Practices Act, 15 U.S. Code § 78dd-1) – Запрещает получать непрямые или прямые платежи от правительств или должностных лиц иностранных государств с целью получения коммерческой выгоды.
  • Закон Сарбейнса-Оксли 2002 года (The Sarbanes-Oxley Act of 2002, 15 U.S. Code § 7201) – Неправомерные действия компаний. Это большой законодательный акт, состоящий из одиннадцати глав и множества разделов, который посвящен различным корпоративным преступлениям и действиям.
  • Закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях (The Computer Fraud and Abuse Act, 18 U.S. Code § 1030) – Запрещает доступ к компьютеру с целью обмана, доступа или получения информации о национальной безопасности, также запрещает незаконное использования пароля и вымогательство с угрозами повреждения компьютера. Следует отметить, что в соответствии с этим законом сотовые телефоны и подобные мобильные устройства подпадают под классификацию “компьютеры”.
  • Закон о неправомерных претензиях (The False Claims Act, 31 U.S. Code § 3729) – Предъявление неправомерных финансовых претензий государственным органам. Обычно применяется для защиты от мошенничества с организациями, оказывающими услуги по программам Medicaid и Medicare.

ЗАКОН О МОШЕННИЧЕСТВЕ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Криминальный кодекс Нью-Йорка, Глава K, охватывает ряд преступлений, связанных с мошенничеством. Многие из этих преступлений могут быть рассмотрены в судебном порядке на федеральном уровне, а также на уровне штата. Глава K включает мошеннические преступления, такие как подделка документов, мошенничество со страховкой, мошенничество с ипотекой жилья и другие. Любое дело о мошенничестве в Нью-Йорке должно основываться на намерении обвиняемого обмануть кого-либо. Несмотря на это, к конкретному мошенническому преступлению применяются конкретные законы, в которых сформулированы определенные критерии, которым такое мошенничество должно строго соответствовать; и только полное соответствие таким критериям позволяет прокурору в полной мере без сомнений признать это преступление мошенничеством.

ВИДЫ МОШЕННИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ниже приведены наиболее распространенные законы штата и федеральные законы о большинстве мошеннических преступлений:

  • Мошенничество с использованием почты и телефонных линий — Mail Fraud and Wire Fraud (18 U.S. Code § 1341, 1343)
  • Банковское мошенничество — Bank Fraud (18 U.S. Code § 1344)
  • Фиктивное банкротство — Bankruptcy Fraud (18 U.S. Code § 157)
  • Мошенничество при оказании медицинских услуг — Health Care Fraud (18 U.S. Code § 1344, 1347)
  • Выдача фальшивого чека — Issuing a Bad Check (Криминальный кодекс Нью-Йорка, раздел 170)
  • Подделка документов — Forgery (Криминальный кодекс Нью-Йорка, разделы 170.05-170.15)
  • Незаконное владение подделанным кредитным или денежным документом — Criminal Possession of a Forged Instrument (Криминальный кодекс Нью-Йорка, разделы 170.20-170.30)
  • Мошенничество со страховкой — Insurance Fraud (Криминальный кодекс Нью-Йорка, раздел 176)
  • Фальсификация корпоративной документации — Falsifying Business Records (Криминальный кодекс Нью-Йорка, разделы 175.05-170.10)
  • Недобросовестная реклама — False Advertising (Криминальный кодекс Нью-Йорка, раздел 190.20)

НАКАЗАНИЕ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Существует определенный федеральными органами и закрепленный в федеральных законах Свод правил вынесения приговоров (sentencing guidelines) за мошеннические преступления. К ним относятся:

  1. §2B1.1.  Незаконное присвоение имущества, растрата и другие формы воровства; правонарушения, связанные с воровством имущества; повреждение или уничтожение имущества; мошенничество и обман; подделка; преступления, связанные с изменением или фальсификацией юридических документов, исключая фальсификацию государственных документов-обязательств Соединенных Штатов Америки (деньги, продовольственные карточки и т.п.)
    1. Базовый уровень правонарушения (Base Offense Level)
      1. 7, если (A) обвиняемый был признан виновным в совершении преступления, указанного в обозначенном выше Своде правил; и (B) максимальный срок наказания по данному преступлению составляет 20 или более лет тюремного заключения; или
      2. 6, во всех иных случаях
    2. Конкретные характеристики преступлений
      1. Если убыток превышает $6,500, увеличьте уровень правонарушения на следующую величину:
      1. Убыток (применяется наибольшее значение) Увеличение уровня правонарушения
      2. (A) до $6,500 без увеличения
      3. (B) более $6,500 добавьте 2
      4. (C) более $15,000 добавьте 4
      5. (D) более $40,000 добавьте 6
      6. (E) более $95,000 добавьте 8
      7. (F) более $150,000 добавьте 10
      8. (G) более $250,000 добавьте 12
      9. (H) более $550,000 добавьте 14
      10. (I) более $1,500,000 добавьте 16
      11. (J) более $3,500,000 добавьте 18
      12. (K) более $9,500,000 добавьте 20
      13. (L) более $25,000,000 добавьте 22
      14. (M) более $65,000,000 добавьте 24
      15. (N) более $150,000,000 добавьте 26
      16. (O) более $250,000,000 добавьте 28
      17. (P) более $550,000,000 добавьте 30

НАКАЗАНИЯ ЗА МОШЕННИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Подделка документов, воровство в крупном размере, фальсификация корпоративных документов, незаконное владение подделанным кредитным или денежным документом, кража персональных данных являются одними из наиболее распространенных видов мошенничества, совершаемых в Нью-Йорке. Эти преступления могут варьироваться от мелких до тяжких мошеннических преступлений, поэтому важно понимать, как эти преступления классифицируются и какие наказания за них предусмотрены. Нью-йоркский адвокат, специализирующийся в мошеннических преступлениях, поможет Вам разобраться с обвинением и возможным наказанием, а также постарается минимизировать последствия.

Наказание за мелкое мошенничество (misdemeanor fraud) в Нью-Йорке составляет максимум один год тюрьмы. За тяжкие мошеннические преступления наказания более суровы. Тяжкие мошеннические преступления разделяются на классы, размер нанесенного убытка также влияет на срок наказания.

Определенные виды мошенничества с чеками являются преступлениями класса D, наказание по ним предусматривает до семи лет тюрьмы. К таким преступлениям относятся подписание чека на имя другого лица или использование не принадлежащей Вам учетной записи. Сумма убытка в долларах США не влияет на наказание по данному виду мошенничества.

Кража персональных данных является серьезным преступлением и предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 25 лет, в зависимости от суммы ущерба.

Наказание за некоторые виды фальсификации корпоративных документов предусматривает тюремное заключение сроком до четырех лет. Степень наказания зависит в основном от суммы ущерба в долларах, а также от способа совершения преступления.

ЗАЩИТА ОТ ОБВИНЕНИЙ В МОШЕННИЧЕСТВЕ

Несмотря на то, что необходимость доказывания вины при обвинении в мошенничестве лежит на плечах обвинения, которое должно продемонстрировать соответствие обвинения пяти факторам, защита от обвинений в мошенничестве может быть трудным делом, и Вам нужен адвокат, имеющий опыт в делах о мошенничестве. Некоторые из наиболее распространенных линий защиты от обвинений в мошенничестве включают в себя:

  • Отсутствие намерения совершить преступление — Обвинение в мошенничестве основывается на том факте, что обвиняемый знал, что он обманывает или действовал с намерением обмануть. Если прокуратура не докажет что обвиняемый намеревался обмануть, обвинения будут сняты.
  • Провокация преступления — Предоставление возможности нарушить закон не является провокацией преступления, а принуждение или манипулирование невиновным человеком для совершения мошенничества (или преступления), при условии что при обычных обстоятельствах он бы этого не сделал, является провокацией преступления.
  • Недостаточность доказательств — Для вынесения обвинительного приговора прокурор должен доказать мошенничество. Дискредитируя доказательства, защита демонстрирует их сомнительность.
  • Заявление, не классифицирующееся как мошенническое — заявление может быть ложным, но при этом не быть мошенническим. Ложное заявление является мошенническим, когда оно относится к свершившемуся на данный момент факту, а не к обещаниям совершить какие-либо действия в будущем. Кроме того, высказывание своего мнения не является мошенничеством.

Хороший адвокат, имеющий опыт в делах о мошенничестве, может разобраться с нюансами законодательства и определить, какая линия защита наиболее подходит для вашего случая.

Обвинение в мошенничестве влечет за собой серьезные последствия. Если Вас обвинили в мошенничестве, вам нужен адвокат, который будет работать в ваших интересах и защищать ваши права. Вам нужен адвокат с опытом и соответствующим образованием, чтобы представлять Вас и добиться наилучшего возможного результата для вашего дела. В приоритете юридической фирмы The Litvak Law Firm — клиентоориентированность. Мы будем сопровождать Вас на протяжении всех этапов вашего дела: расследование, передача дела в суд, судебное разбирательство, апелляция, мы всегда будем рядом с Вами. Позвоните (718) 929-2908 сегодня, ваша первоначальная консультация по телефону бесплатна. Не пускайте все на самотек, получите достойное представление, и защитите свои права.

CONTACT US TODAY






I am not a robot

8.2Igor B Litvak Igor B LitvakClients’ ChoiceAward 2017 Igor B LitvakReviewsout of 22 reviews