Каковы Некоторые Примеры Обвинений, Которые Называются “Преступлениями Белых Воротничков”?

Преступления “белых воротничков” или преступления, связанные с мошенничеством, — это финансовые преступления, при которых никто не пострадал физически, но чьи-то деньги или личность были украдены. В отличие от них, существуют преступления, связанные с насилием, такие как физическое или сексуальное нападение, а также убийство.

Важен ли Умысел в Уголовном Деле о “Белых Воротничках”?

Умысел важен в любом уголовном деле. Согласно американской англосаксонской системе юриспруденции, для доказательства вины человека правительство должно доказать две вещи: actus reus и mens reus. Это латинские термины, которые означают, что человек совершил преступное деяние (actus reus), и у него было намерение совершить это деяние (mens reus). Например, в деле об убийстве прокуратура должна доказать, что обвиняемый действительно нажал на курок и убил жертву, и что он сформировал намерение и обдумывал преступление до его совершения.

В уголовном праве есть некоторые исключения, когда умысел не требуется, например, в преступлениях со строгой уголовной ответственностью (strict liability). Обычно преступления со строгой ответственностью связаны с изнасилованием несовершеннолетних. Например, если совершеннолетний вступил в половую связь с 14-летним подростком, при обычных обстоятельствах прокуратуре не придется доказывать наличие умысла. Это означает, что если несовершеннолетний солгал совершеннолетнему и показал поддельное удостоверение личности, то в соответствии с теорией строгой ответственности совершеннолетнему могут быть предъявлены обвинения, несмотря на отсутствие намерения вступить в половую связь с несовершеннолетним.

Смысл этого закона заключается в том, что совершеннолетние должны приложить максимум усилий и проявлять осторожность, чтобы не вступать в сексуальные отношения с несовершеннолетними. К сожалению, этот закон может привести к судебному преследованию людей, которые никогда не собирались совершать преступление в виде полового акта с несовершеннолетним. В итоге, эти люди должны будут зарегистрироваться в качестве сексуальных преступников и иметь дело со всеми вытекающими последствиями. Теория строгой ответственности подвергается критике со стороны экспертов и специалистов в области уголовного права.

Что Происходит, Когда Власти Начинают Расследование Федерального Мошенничества или Преступления “Белых Воротничков”?

Как и в случае с любым другим преступлением, существует несколько способов, с помощью которых прокуратура может начать расследование по делу о мошенничестве или “белых воротничках”. Очень часто у прокуратуры есть осведомитель или информатор, то есть человек, который участвует в расследуемом уголовном деле и предоставляет какую-то инкриминирующую информацию. В других случаях жертвы мошенничества сообщают властям о преступлениях. Как только следователи получат эту первичную информацию, или, как только у них появятся другие основания полагать, что существует вероятная причина для совершения преступления, начнется расследование. Обычно суды находят достаточные основания полагать, что преступление могло быть совершено (для ареста), или, когда доказательства преступления присутствуют в месте, подлежащем обыску (для обыска). При экстренных обстоятельствах вероятная причина может также оправдать обыск или арест без ордера. Лица, арестованные без ордера, должны быть доставлены в компетентный орган вскоре после ареста для быстрого судебного разбирательства.

Нужен ли Властям Какой-Либо Ордер на Проведение Расследования?

Прокуратуре не нужен ордер, чтобы начать расследование. Агенты правоохранительных органов имеют право следить и наблюдать за любым человеком на общественной улице. Однако прокуратуре почти всегда требуется ордер на обыск частных домов или прослушивание частных разговоров.

Существуют различные типы ордеров, включая ордера на арест, ордера на обыск и ордера на прослушивание:

  • Ордера на арест — Все ордера выдаются судьей по запросу прокурора, который должен предоставить суду определенные основания, прежде чем выдать ордер. Ордер на арест обычно требуется для того, чтобы арестовать человека в его жилище, арестовать человека за преступление, совершенное не в присутствии офицера полиции или свидетелей, или арестовать человека, когда у офицера полиции, производящего арест, нет оснований полагать, что было совершено преступление. Для обыска жилища или частной собственности требуется ордер на обыск, даже при наличии ордера на арест.
  • Ордер на обыск — Как правило, прежде чем сотрудник полиции сможет обыскать человека или частный дом, он должен иметь действительный ордер на обыск. Как и ордер на арест, ордер на обыск должен быть выдан судьей или магистратом на основании заключения о наличии достаточных оснований полагать, что будут найдены доказательства преступления, доходы от преступления или контрабанда. Ордер на обыск должен содержать конкретные сведения о том, в каком месте будет проводиться обыск и какие предметы подлежат поиску. Однако из этого общего правила есть важные исключения, которые не требуют наличия у офицера ордера на обыск:
    • Если полицейский чувствует опасность при допросе кого-либо, он может провести “досмотр” наружной части одежды человека, чтобы определить, есть ли у него оружие. Все, что офицер обнаружит в результате, может быть использовано против данного лица в суде.
    • Если человек арестован на законных основаниях, офицер может провести полный обыск человека и прилегающей к нему территории в рамках ареста.
    • Если офицер законно арестовал кого-либо в частном доме без ордера на арест, он может обыскать только ближайшую территорию вокруг места ареста.
  • Ордера на прослушивание — законы о прослушивании распространяются на любые перехваченные проводные, устные или электронные сообщения. Ордера на прослушивание также требуют одобрения судьи, которое будет основано на достаточных основаниях и может быть использовано для любого преступления, которое “опасно для жизни, здоровья или имущества” и карается лишением свободы на срок более одного года. Однако на федеральном уровне перехват проводной или устной информации ограничен расследованием некоторых конкретных преступлений, перечисленных в 18 U.S.C. § 2516.

Руководство Моей Компании Хочет, чтобы Я Первым Заговорил с ними при Расследовании Преступления “Белых Воротничков”. Если у Меня Может Быть Полезная Информация, Должен ли Я Предупредить Властей о Том, Что на Меня Оказывается Давление со Стороны Работодателя?

Расследования мошенничества обычно носят секретный характер, поэтому редко кто узнает о расследовании до того, как будут произведены аресты. Однако, если возникнет ситуация, когда компания может знать или подозревать, что один из ее работников сотрудничает с прокуратурой в рамках уголовного расследования, компания обычно по юридическим причинам не будет оказывать давление или просить работника раскрыть какую-либо информацию, связанную с этим расследованием. Если кто-то окажется в этой очень редкой ситуации, и компания будет давить на него, требуя предоставить такую информацию, ему определенно следует обратиться к своему адвокату и в правоохранительные органы, потому что это то, что полиция должна знать.

Что Делать, Если у Меня Есть Инкриминирующая Информация о Моем Работодателе?

Первое, что Вам следует сделать, это нанять адвоката по уголовным делам, который имеет конкретный опыт в решении подобных вопросов, и рассказать ему все, что Вам известно. Существуют законы, называемые “whistleblower statutes”, которые позволяют частным лицам возбуждать гражданские иски против частных компаний или государственных учреждений за участие в мошеннической или коррупционной деятельности. Если прокуратура впоследствии возьмет дело в свои руки, человек, инициировавший иск, может участвовать в любом денежном возмещении, полученном прокуратурой.

Должен ли Я Говорить с Властями, Если в Отношении Меня Ведется Расследование по Делу о Преступлении “Белых воротничков”?

В некоторых ситуациях, если обвиняемый решил сотрудничать с властями, это может иметь смысл и будет хорошо выглядеть в глазах судьи при вынесении приговора. Однако первым шагом должно стать общение с адвокатом, имеющим опыт работы в сфере преступлений “белых воротничков”, прежде чем говорить с прокуратурой. Таким образом, Вы сможете разработать стратегию представления своей стороны и защиты своих прав.

Все, что человек говорит во время сотрудничества с правоохранительными органами, может быть использовано против него. Чтобы избежать этого, адвокаты могут предпринять определенные действия, одним из которых это, так называемые, Proffer agreement, или “Queen for a Day”. По сути, это означает, что все, что человек говорит во время встречи с прокуратурой, не может быть использовано против него в ходе судебного разбирательства или вынесения приговора. Если Вы хотите дать показания и поговорить с правоохранительными органами, не обязательно, что это будет плохой идеей. Однако сначала следует нанять адвоката, который проследит за тем, чтобы все юридические аспекты были соблюдены, и чтобы Вы получили полную выгоду за предоставленную им информацию. Кроме того, в Proffer agreements есть различные исключения, и адвокат сможет объяснить их до подписания приговора. 

Если у Меня Есть Информация о Мошенничестве в Компании, в которой Я Работаю, Должен ли Я Обращаться в Правоохранительные Органы?

Если кто-то располагает информацией о мошенничестве в компании, в которой он работает, ему стоит обратиться к адвокату, прежде чем обращаться в правоохранительные органы. Не обязательно нанимать адвоката для ведения всего дела, но можно назначить часовую консультацию, чтобы обсудить проблему и доступные варианты. Существуют законы о защите информаторов, которые позволяют человеку, выявившему незаконное поведение государственного учреждения или частной организации, подать иск против этого учреждения и получить право на часть любых штрафов, взысканных правительством в результате рассмотрения иска. Этот вопрос можно подробнее обсудить с адвокатом.

Могу ли Я Выйти под Залог, если Я Был Арестован за Преступление, Связанное с Федеральным Мошенничеством?

Как и в случае с большинством преступлений, обвиняемые, арестованные за мошенничество, имеют право на залог, и многие люди, арестованные за такие преступления, освобождаются под залог до вердикта присяжных. В крупных федеральных делах о мошенничестве адвокат обвиняемого обычно не подает ходатайство об освобождении под залог во время первой явки в суд, которая называется предъявлением обвинения (an arraignment). Вместо этого адвокат дает согласие на задержание с правом на повторную подачу, что означает, что адвокат может в любое время подать ходатайство об освобождении под залог в будущем. После первоначальной явки адвокат попытается договориться с прокурором о залоге, который почти наверняка будет удовлетворен судом, поскольку залог будет внесен с согласия обеих сторон, защиты и прокуратуры. Если с прокурором не удастся договориться о залоге, то у адвоката будет возможность подать в суд ходатайство об освобождении под залог, против которого будет возражать прокуратура. Окончательное решение принимает судья, выслушав аргументы обеих сторон и изучив все документы, поданные в рамках ходатайства об освобождении под залог.

Два основных вопроса, которые рассматривает федеральный судья, прежде чем принять решение об освобождении под залог, — это вопрос о том, подвергнет ли освобождение обвиняемого опасности общество и вернется ли обвиняемый в суд, если будет освобожден под залог. Во многих случаях мошенничества опасность для общества либо не является проблемой, либо может быть решена каким-либо образом, например, ограничением свободы обвиняемого по месту жительства или запретом на пользование Интернетом. Вопрос о том, вернется ли человек в суд в случае освобождения под залог, будет зависеть от связей обвиняемого с общиной или Соединенными Штатами, а также от того, сколько и какого рода поручители (называемые гарантами) готовы гарантировать возвращение обвиняемого в суд и на каких условиях, или залог. Залог — это сумма денег, которую обвиняемый или его поручители обещают выплатить суду, если обвиняемый скроется от суда. В федеральной системе обычно нет необходимости приносить в суд наличные деньги для обеспечения залога, поскольку в большинстве случаев залог обеспечивается каким-либо имуществом или гарантией поручителей о выплате.

Поскольку многие из моих клиентов являются иностранными гражданами, им трудно установить связи с общиной или Соединенными Штатами. В результате, если не удается договориться с прокурором о залоге, суд обычно либо сразу отказывает в освобождении под залог, либо требует внесения большой суммы наличных.

Какие Вопросы Следует Обсудить с Адвокатом по Федеральным Уголовным Делам при Принятии Решения о Сотрудничестве с Прокуратурой после Ареста и Предъявления Обвинений по Федеральному Делу?

Общего правила не существует, поскольку каждый случай уникален. Однако, если у прокуратуры есть веские доказательства против кого-то, и этот человек знает, что с большой вероятностью он будет признан виновным в суде, то, возможно, в таких ситуациях имеет смысл рассмотреть сотрудничество как вариант. Тем не менее, я понимаю, что прокуратура иногда склонно преувеличивать сильные стороны своего дела. Я также убедился, что если Вы не сотрудничаете сразу, это не значит, что сотрудничество не будет возможно позже. Прокуратура часто хочет, чтобы обвиняемые думали, что сотрудничество возможно только в самом начале, и если человек хочет сотрудничать, он должен сделать это немедленно. Это правда, что такая стратегия может привести к значительному сокращению срока наказания, но она также связана с такими условиями, как отказ от права на полное раскрытие информации (discovery).

В каждом уголовном деле обвиняемый имеет право на получение доступа к различным видам информации (discovery), включая любые уличающие доказательства, которые находятся в распоряжении прокуратуры и которые она будет использовать для доказательства вины обвиняемого в суде. Обвиняемый также имеет право на так называемые материалы Brady, то есть любые материалы, находящиеся в распоряжении прокуратуры, которые свидетельствуют или склонны свидетельствовать о невиновности обвиняемого, также известные как оправдательные доказательства. Все обвиняемые имеют право на такие материалы согласно соответствующим законам и Конституции США. Иногда прокуратура использует прием сотрудничества, чтобы убедить обвиняемого отказаться от своего права на эти доказательства.

Мой совет — очень хорошо подумать, прежде чем отказываться от своего права на такие доказательства, поскольку я видел случаи, когда дело прокуратуры проваливалось после полного изучения материалов дела. Если Вы уверены, что проиграете суд присяжных, потому что у прокуратуры есть чрезвычайно сильное дело и улики против Вас, вероятно, имеет смысл подождать с получением доказательств (discovery), изучить их, а затем принимать решение о сотрудничестве.

Я видел случаи, когда люди боялись настаивать на раскрытии информации (discovery), потому что считали, что правительство уклонится от сотрудничества — и именно так правительство и хотело, чтобы они думали. Однако обычно все происходит не так. Я вел много дел, в которых мы получили информацию (discovery), потому что отказались от сотрудничества, подождали, чтобы увидеть сильные стороны дела прокуратуры, и решили сотрудничать только после того, как определили, что у них действительно есть весомые улики против моего клиента.

Какие Элементы Должен Доказать Прокурор в Деле, Связанном с Федеральным Мошенничеством?

Каждый уголовный законодательный акт, включая законодательные акты, связанные с мошенничеством, содержит все элементы, которые прокурор должен доказать в суде при отсутствии обоснованных сомнений. Единого закона о мошенничестве не существует, а мошенничество — это очень общий термин, который описывает множество различных видов запрещенной деятельности. Когда кому-то предъявляют обвинение в мошенничестве, его фактически обвиняют в нарушении конкретного законодательного акта или закона. Если известен закон, в соответствии с которым человеку было предъявлено обвинение, его легко найти, и он будет содержать все элементы, которые должны быть доказаны.

Например, один из законов, который прокуратура часто использует для обвинения людей в мошенничестве, называется “Мошенничество с использованием средств проводной связи, радио или телевидения”, кодифицированный как 18 U.S. Code § 1343: “Тот, кто, разработав или намереваясь разработать какой-либо план или схему обмана или получения денег или имущества с помощью ложных или обманных предлогов, заявлений или обещаний, передает или заставляет передавать с помощью проводной, радио- или телевизионной связи в пределах штата или за их пределы любые надписи, знаки, сигналы, изображения или звуки с целью осуществления такого плана или схемы, подлежит штрафу в соответствии с данным разделом или тюремному заключению на срок не более 20 лет, или и тому, и другому”. Срок тюремного заключения увеличивается до 30 лет, если мошенничество было связано с финансовым учреждением. В законе содержатся все элементы этого закона, включая то, что прокуратура должна доказать вне всяких разумных сомнений, что обвиняемый разработал схему обмана с использованием проводной связи (Интернета). Это определение может включать такие действия, как киберпреступность, хакерство, банковское мошенничество, почтовое мошенничество и многие другие виды мошенничества.

Может ли Тот Факт, что Человек Не Знал о Своей Причастности к Преступлению “Белых воротничков”, Использоваться в Качестве Защиты?

Отсутствие осведомленности, намерения или информированности может использоваться в качестве способа защиты, и это касается не только преступлений, связанных с мошенничеством, но и многих других преступлений. Единственное исключение из этого правила относится к преступлениям со строгой ответственностью, где намерение или осведомленность доказывать не требуется. Преступление со строгой ответственностью — это любое преступление, в котором человек может быть признан виновным, даже если у него не было намерения совершить преступление. Преступления со строгой ответственностью обычно связаны с сексуальными отношениями с несовершеннолетним. В таких случаях, даже если несовершеннолетний солгал обвиняемому и показал ему поддельное удостоверение личности, которое создавало впечатление, что жертва совершеннолетняя, обвиняемый все равно может быть признан виновным в изнасиловании несовершеннолетнего, если впоследствии выяснится, что жертва несовершеннолетняя. Это преступление называется преступлением со строгой ответственностью, потому что в некотором смысле существует строгая ответственность за его совершение, то есть даже если у Вас не было намерения совершить это деяние, Вы все равно виновны, если совершили его.

Большинство преступлений требуют доказательства наличия умысла на совершение преступления. Хотя преступления, связанные с небрежностью (например, убийство по неосторожности), встречаются, когда речь идет о мошенничестве, для установления вины всегда требуется доказательство наличия умысла. Однако важно помнить, что незнание закона не является способом защиты. Обвиняемый не может сказать: “Я не виновен, потому что не знал, что это незаконно”. Однако отсутствие намерения совершить мошеннические действия обычно может служить способом защиты в деле о мошенничестве, а также во многих других делах.

Каковы Некоторые из Наказаний, Связанных с Осуждением за Мошенничество?

Потенциальный рекомендуемый срок тюремного заключения будет зависеть от the Federal Sentencing Guidelines. Когда человеку предъявляется обвинение и его признают виновным в нарушении какого-либо закона, этот закон обычно имеет широкий диапазон в плане возможного наказания, которое грозит обвиняемому, очень часто от нуля до десяти лет или от нуля до двадцати лет. Чтобы помочь судьям определиться с точным сроком наказания, Конгресс разработал так называемые “Руководящие Принципы Вынесения Приговоров США”, которые ежегодно обновляются. Хотя эти рекомендации чрезвычайно сложны и запутаны, и изложены в книге объемом в сотни страниц, они содержат рекомендации для судей относительно конкретных приговоров, которые выносятся обвиняемым, и многие судьи очень строго следуют этим рекомендациям.

Существуют различные факторы, которые Конгресс требует от судей учитывать при вынесении справедливого и честного приговора. В делах о мошенничестве и киберпреступлениях обычными факторами, которые судьи рассматривают в соответствии с этими рекомендациями, являются предполагаемые или фактические суммы убытков, количество жертв, способ совершения мошенничества, использовал ли человек сложные средства для совершения мошенничества, а также роль обвиняемого. Например, если кто-то был осужден за мошенничество с использованием проводной связи, где минимальное наказание равно нулю, а максимальное — 30 годам, он, скорее всего, получит условный срок, если жертва была только одна, а сумма нанесенного ущерба составляла $50,000. Если же, напротив, жертв было 100, а сумма ущерба составила $100 млн, человек, скорее всего, получит значительный тюремный срок.

Важно также помнить, что руководящие принципы носят рекомендательный характер, хотя до 2005 года они были обязательными, что объясняет, почему многие судьи до сих пор строго их придерживаются. В 2005 году Верховный суд США постановил, что обязательное применение руководящих принципов является неконституционным, поскольку оно ограничивает свободу действий судей. В связи с делом, которое называется “United States v Booker”, эти принципы стали рекомендательными, что означает, что судья может обратиться к ним, чтобы получить представление о справедливом приговоре, но в конечном итоге судья может игнорировать рекомендации и вынести любой приговор, который он считает справедливым, если только он не превышает минимальный или максимальный срок, установленный законом.

Помимо факторов, перечисленных в руководящих принципах, судьи также часто обращают внимание на другие моменты, например, был ли обвиняемый осужден в суде или признал свою вину, сотрудничал ли он. Другие факторы могут включать личные характеристики обвиняемого, в том числе жизненные достижения, поддержку со стороны семьи и/или общины, уровень образования, степень раскаяния, а также желание и способность реабилитироваться.

Возможны ли Финансовые Штрафы в Делах о Федеральном Мошенничестве?

Как правило, существует три вида финансовых санкций, назначаемых судом по федеральным уголовным делам после вынесения приговора: реституция, конфискация и специальный взнос. Специальный взнос обычно составляет $100 и выплачивается обвиняемым вскоре после вынесения приговора. Уголовная конфискация — это иск, поданный в рамках уголовного преследования обвиняемого, и требует, чтобы прокуратура доказала, что имущество, подлежащее конфискации, было получено в результате преступления. Реституция предполагает, что суд в рамках приговора по уголовному делу обязывает обвиняемого возместить потерпевшему убытки, понесенные в результате преступления.

Это означает, что если кто-то обогатился за счет мошенничества, он не может оставить себе что-либо, полученное в результате этого; ему придется выплатить компенсацию жертвам и отдать все имущество и деньги, полученные в результате мошенничества.

Свойственно ли Прокурорам Проявлять Снисхождение к Лицам, Впервые Совершившим Федеральное Мошенничество?

Прокуроры склонны проявлять снисхождение даже к тем, кто совершил преступление во второй или третий раз, потому что заключение сделок о признании вины — это то, как работает американская система уголовной юриспруденции. Прокуратура почти всегда предложит обвиняемому сделку о признании вины, которая будет включать в себя рекомендованное наказание, значительно меньшее, чем то, которое обвиняемый мог бы получить, если бы был осужден после суда присяжных. Тогда возникает вопрос, насколько хороша сделка о признании вины, заключенная адвокатом?

Именно поэтому наличие хорошего адвоката имеет решающее значение. Если Вы хотите заключить сделку о признании вины, прокуратура предложит ее, но тогда Ваш адвокат должен убедиться, что это будут наилучшие из возможных условий, а это не всегда легко. Существуют различные стратегии для обеспечения наилучшей сделки при данных обстоятельствах, и именно поэтому хороший адвокат по уголовным делам просто необходим.

Можно ли Добиться Снятия или Аннулирования Судимости по Федеральному Уголовному Делу?

Федерального закона об удалении уголовной судимости не существует, и федеральные суды не имеют права аннулировать записи о уголовной судимости. В некоторых штатах, включая Нью-Йорк и Нью-Джерси, судимость в штате может быть аннулирована, но для этого необходимо выполнить определенные требования, например, не иметь новых повторных арестов и выждать определенное время после вынесения приговора. Это также зависит от того, по какой статье был осужден человек, поскольку некоторые статьи не подлежат удалению.

Что Такое Кредитная Программа PPP?

The Payment Protection Program (Программа защиты выплат) — это программа, созданная Конгрессом для того, чтобы помочь владельцам бизнеса финансово пережить пандемию. Кредит PPP можно не выплачивать, но эти средства могут быть использованы только для покрытия определенных приемлемых расходов, таких как выплата заработной платы, арендная плата или другие приемлемые расходы бизнеса.

Каковы Примеры Расследований Мошенничества в Отношении Кредитов PPP?

В последнее время расследования мошенничества с кредитами PPP часто появляются в новостях. Многим лицам на национальном уровне были предъявлены обвинения в мошенничестве с PPP. Обычный сценарий — это использование заявителем поддельных документов или поддельных налоговых деклараций, чтобы подтвердить свое право на получение кредита PPP. Хотя каждый случай уникален, я видел, как люди получали миллионы долларов на покрытие деловых расходов, которых у них не было. Вместо этого они использовали деньги на личные расходы, например, на покупку Bentley или особняка.

Занимается ли Министерство Юстиции США Расследованием Заявлений на Получение Кредитов PPP и Других Мошеннических Действий?

Министерство юстиции США расследует и возбуждает уголовные дела по фактам мошенничества. Однако подаются миллионы анкет, и у правительства нет возможности перепроверить каждую. Поэтому, чтобы найти больше нарушителей, правительство начало полагаться на компьютеры и алгоритмы, чтобы выявлять подозрительные заявления. Когда у правительства появляются основания полагать, что имело место мошенничество, оно начинает расследование.

С Какими Федеральными Обвинениями Может Столкнуться Человек, которому Предъявлено Обвинение в Мошенничестве с Кредитами PPP?

PPP это федеральная программа; Вы занимаете деньги у Администрации малого бизнеса (SBA), которая является федеральным агентством. Когда Вы подаете заявку на участие в программе, Вы подписываете различные заявления, подтверждающие, что подписанное Вами заявление является правдивым и достоверным. Если правительство позже поймает Вас на лжи, Вы можете быть привлечены к ответственности. Кроме того, прокуратура может предъявить обвинения во всех видах мошеннических связанных с кредитами PPP, включая участие в мошенничестве с использованием средств связи и банковском мошенничестве.

Чего Следует Ожидать, если с Человеком Связываются Правоохранительные Органы по Поводу его Заявки на Получение Кредита PPP?

Не говорите ничего правоохранительным органам, если они обратятся к Вам. Немедленно свяжитесь со своим адвокатом.

Каковы Мои Обязательства по Взаимодействию со Следователями в Рамках Расследования Мошенничества с Кредитами PPP?

Прокуратура не обязана предоставлять какую-либо информацию, если только Вы не получите повестку в суд с требованием предоставить документы или дать показания Большому Жюри, или если правительственные агенты не войдут в Ваш дом на основании ордера на обыск. Если Вы хотите предоставить информацию добровольно, это вариант, хотя, вероятно, это не очень хорошая идея, пока Вы не поговорите с адвокатом по уголовным делам. Я советую обсудить свою ситуацию с адвокатом, прежде чем выполнять какие-либо просьбы. Вместе Вы и Ваш адвокат сможете разработать стратегию реагирования и ограничить свою уголовную ответственность. Решение о том, выполнять или нет требования правоохранительных органов, Вы не должны принимать самостоятельно.

Если я Непреднамеренно Допустил Ошибку в Анкете, Является ли Это Весомым Способом Защиты в Деле о Мошенничестве с Кредитами PPP?

Прокуратура не стремится привлекать к ответственности заявителей, допустивших невинные ошибки в своих анкетах. Правительство и прокуратура США стремятся преследовать мошенников, которые намеренно подавали поддельные заявления с целью обогащения. Именно таких людей мы видим в новостях. Это люди, которые, как утверждает прокуратура, получили миллионы долларов и, вместо того чтобы платить своим работникам, купили себе дом. Я не видел ни одного случая, чтобы кого-либо привлекли к ответственности за невинную ошибку.

Мой Деловой Партнер Подал Заявку на Получение Кредита PPP и Получил Его. Могут ли Мне Предъявить Обвинение в Мошенничестве, если Он Совершил что-то Незаконное?

Вам может быть предъявлено обвинение, но обвинение в преступлении не означает что Вас найдут виновным. Предъявленное обвинение — это только обвинение, а сможет ли прокуратура доказать его — это отдельный вопрос. В зависимости от обстоятельств, любому человеку может быть предъявлено обвинение в чем угодно, но это не означает, что прокуратура выиграет. Вот почему Вам нужен хороший адвокат, который будет бороться за Вас и поможет Вам выиграть дело.

Почему Важно, чтобы в Федеральном Уголовном Деле Меня Представлял Опытный Адвокат?

Федеральные суды значительно отличаются от судов штатов. Многие адвокаты, занимающиеся защитой по уголовным делам, никогда не работают над федеральными делами. Федеральный суд гораздо более формален, и для разрешения дел требуется гораздо больше знаний и работы. Кроме того, адвокаты, которые вели много федеральных дел, знают, как лучше консультировать своего клиента по вопросам заключения наилучшей сделки о признании вины или как сотрудничать с прокуратурой, получая при этом максимальную выгоду. Поэтому особенно важно нанять адвоката с опытом работы в федеральном суде, если Вам предъявлено обвинение в федеральном преступлении.

Для получения более подробной информации о преступлениях “белых воротничков”, первичная консультация — это Ваш следующий лучший шаг. Получите информацию и юридические ответы, которые Вы ищете, позвонив по телефону (718) 989-2908 сегодня.