Кража идентификационных данных — это серьезное преступление, которое может иметь долговременные последствия. Если у Вас есть судимость за кражу личных данных, все, что бы Вы ни делали в дальнейшем, будет подвергаться сомнению. Это накладывает отпечаток на Вас и Ваше личное дело, которое остается с Вами до конца жизни.

Обстоятельства не имеют значения, важен лишь результат. Если Вас признают виновным, это может повлиять на место Вашего проживания, на возможность снять квартиру или купить дом, а также на то, где Вы можете работать.

Расследования краж идентификационных данных стали намного сложнее благодаря высокотехнологичным программам и использованию Интернета для мгновенного поиска и глубокого анализа. Достаточно одной улики, и все будет кончено.

Но не обязательно, что все будет именно так.

Когда у Вас есть квалифицированный, компетентный, решительный адвокат по уголовным делам на Вашей стороне, это может стать решающим фактором.

Обзор Преступлений, Связанных с Кражей Идентификационных Данных

Кража идентификационных данных подразумевает использование чужой личной информации без согласия, для получения финансовой выгоды. Обычно это включает в себя введение в заблуждение, ложные заявления, обман и мошенничество.

PII — это личная идентифицирующая информация. Неправомерное использование PII человека — как личной, так и финансовой — является преступлением. Примеры PII включают:

  • Номер социального страхования
  • Номера кредитных карт
  • Номер водительского удостоверения
  • Информация о банковском счете и связанный с ним PIN-код

Часто эту информацию получают через Интернет, что может привести к дополнительным обвинениям в киберпреступлениях. На самом деле, мошенничество с покупками через Интернет и незащищенные сети — два наиболее распространенных способа, с помощью которых человек может незаконно получить доступ к чьей-либо PII и совершить кражу личных данных.

К числу наиболее распространенных способов совершения преступлений, связанных с кражей идентификационных данных, относятся:

  • Использование поддельных кредитных карт
  • Фальсификация подписи на чеке
  • Несанкционированное использование чужой кредитной карты для совершения покупки в Интернете
  • Использование поддельных водительских прав
  • Фальсификация подписи при покупке с помощью кредитной или дебетовой карты
  • Подача ложных заявлений на получение кредитной карты

Федеральное Законодательство о Краже Идентификационных Данных

Большинство дел о краже идентификационных данных рассматривается на уровне штата. Как правило, федеральное правительство вмешивается лишь в некоторых случаях, например, если сумма украденных денег очень велика, многие удостоверения личности используются при совершении других преступлений, а также если удостоверение личности выдано федеральному должностному лицу.

Согласно федеральному законодательству, кража идентификационных данных является предикатным преступлением. Это означает, что человеку может быть предъявлено обвинение в краже личных данных только в том случае, если он сначала совершит другое преступление и в процессе совершения этого преступления использует PII другого человека.

18 USC 1028 является частью the Identity Theft and Assumption Deterrent Act, принятого в 1998 году.

Это был первый федеральный закон, который непосредственно касался преступления кражи личных данных.

18 U.S. Code § 1028 — Мошенничество и связанная с ним деятельность в связи с идентификационными документами, элементами аутентификации и информацией

Преступлением считается использование личной или финансовой информации человека без его разрешения.

18 U.S. Code § 1028A — Кража идентификационных данных при отягчающих обстоятельствах

Признает незаконным использование PII, принадлежащей другому лицу, в а) в связи с определенными федеральными преступлениями или б) в связи с террористической деятельностью или преступлениями.

Преступления, связанные с кражей идентификационных данных:

  • 18 USC 641 — Государственные деньги, собственность или документация
  • 18 USC 656 — Кража, присвоение или нецелевое использование средств банковским должностным лицом или сотрудником
  • 18 USC 664 — Кража или присвоение средств из плана выплат пособий работникам
  • 18 USC 911 — Гражданство США
  • 18 USC 922(a)(6) — Незаконные действия (огнестрельное оружие)
  • Любое преступление, описанное в Главе 47 — Мошенничество и ложные заявления
  • Любое преступление, описанное в Главе 63 — Мошенничество с использованием почты и другие преступления, связанные с мошенничеством
  • Любое преступление, описанное в Главе 69 — Национальность и гражданство
  • Любое преступление, описанное в Главе 75 — Паспорта и визы
  • 15 USC 6821 — Защита конфиденциальной информации о клиентах финансовых учреждений (получение информации о клиентах под надуманным предлогом)
  • Нарушения, касающиеся умышленного отказа покинуть США после депортации и создания поддельной регистрационной карты иностранца (например, см. положения о наказании в 8 USC 1253 и 1306);
  • Различные иммиграционные преступления (например, 8 USC 1321-1330); и
  • Ложные заявления, касающиеся программ социального обеспечения (например, 42 USC 408, 1011, 1307(b), 1320a-7b (a) и 1383a).

Другие Федеральные Законы, Касающиеся Кражи Идентификационных Данных

Несколько других федеральных законов направлены на то, чтобы помочь жертвам кражи личных данных удалить несанкционированные платежи из их кредитной истории, а также исправить неточную информацию.

Закон о противодействии краже и присвоении идентификационных данных (Identity Theft Assumption and Deterrence Act) — признает преступлением мошенничество в связи с документами, удостоверяющими личность, в нескольких обстоятельствах. Некоторые из них непосредственно связаны с кражей удостоверений личности.

Закон об ужесточении наказания за кражу идентификационных данных — устанавливает наказание за кражу идентификационных данных при отягчающих обстоятельствах и меняет трактовку о краже идентификационных данных в разделе 18.

Закон о справедливой кредитной отчетности (Fair Credit Reporting Act) — не касается непосредственно кражи документов, но помогает жертвам удалить негативные отметки о несанкционированных счетах или платежах из кредитной истории.

Закон о справедливых и точных кредитных операциях (FACT) от 2003 года — предотвращает кражу удостоверений личности и помогает жертве.

Закон о справедливом кредитном биллинге — не является законом о краже идентификационных данных, но дает потребителям возможность получить доказательства и объяснения мошеннических платежей, а также помогает им удалить несанкционированные платежи со своих кредитных историй.

Закон о переводе электронных средств — не является законом о краже идентификационных данных, но дает потребителям возможность оспорить несанкционированные транзакции и получить перекредитование скомпрометированных счетов или в случае ошибки.

Законодательство Нью-Йорка о Краже Идентификационных Данных

Согласно законодательству Нью-Йорка, кража идентификационных данных — это незаконное использование PII человека и использование этой информации для совершения преступления. Ее могут использовать для мошеннического установления кредитных лимитов, подачи заявок на получение займов, совершения покупок, получения жилья (одобрение на покупку квартиры или аренду дома) или трудоустройства.

Кража удостоверения личности в Нью-Йорке имеет три степени. Степень преступления зависит от утраченной или приобретенной ценности, будь то деньги, имущество, услуги или что-либо ценное.

New York Penal Law — Статья 190

New York Penal Law § 190.77 — Преступления, связанные с кражей идентификационных данных

New York Penal Law § 190.78 — Кража идентификационных данных третьей степени

  • Кража идентификационных данных третьей степени происходит, когда лицо сознательно и с намерением обмануть присваивает себе личность другого человека и использует эту личность для:
    • Совершения малотяжкого преступления (Class A Misdemeanor) или преступление более высокого уровня
    • Приобретения услуг, денег, товаров или имущества
    • Использования кредита
    • Нанесения финансового ущерба

New York Penal Law § 190.79 — Кража идентификационных данных второй степени

  • Кража идентификационных данных второй степени происходит, когда лицо сознательно и с намерением обмануть присваивает себе личность другого человека и использует эту личность:
    • Для совершения тяжкого преступление или соучастия в тяжком преступлении
    • Стоимость утраченного или приобретенного имущества превышает $500
    • В течение предыдущих 5 лет ранее имели судимость за кражу идентификационных данных третьей степени

New York Penal Law § 190.80 — Кража идентификационных данных первой степени

  • Кража личных идентификационных первой степени происходит, когда лицо сознательно и с намерением обмануть присваивает себе личность другого человека и использует эту личность:
    • Для совершения тяжкого преступления (Class D Felony) или соучастия в тяжком преступлении класса D или выше
    • Стоимость утраченного или приобретенного имущества превышает $2,000
    • В течение предыдущих 5 лет имели судимость за кражу идентификационных данных второй степени.

New York Penal Law § 190.80-a — Кража идентификационных данных при отягчающих обстоятельствах

  • Кража идентификационных данных при отягчающих обстоятельствах происходит, когда лицо сознательно и с намерением обмануть присваивает себе личность человека, который является военнослужащим и знает, что этот человек в это время находится на службе за пределами континентальной части США, и использует эту личность:
    • Для получения услуг, денег, товаров или имущества или же использования кредита на имя военнослужащего вооруженных сил
    • Стоимость утраченного или приобретенного имущества превышает в совокупности $500
    • Наносит финансовый ущерб военнослужащему вооруженных сил на общую сумму, превышающую $500

Другие законы Нью-Йорка, относящиеся к краже идентификационных данных, включают:

New York Penal Law § 190.23 — Ложная персонификация

New York Penal Law § 190.26 — Преступное присвоение личности первой степени

New York Penal Law § 190.83 — Незаконное хранение личной идентификационной информации первой степени

New York Penal Law § 190.85 — Незаконное хранение скиммерного устройства второй степени

New York Penal Law § 190.86 — Незаконное хранение скиммерного устройства первой степени

New York Penal Law § 190.60 — Схема с целью обмана первой степени

New York Penal Law § 190.65 — Схема с целью обмана второй степени

Наказание за Кражу Идентификационных Данных на Федеральном Уровне

Наказание за кражу идентификационных данных на федеральном уровне очень суровое. Это очень серьезное преступление. В зависимости от характера преступления, приговор может увеличится. Большинство приговоров за преступления выносятся параллельно, то есть они будут идти одновременно друг с другом. 

Другими словами, если обвиняемый приговорен к 2 годам за кражу идентификационных данных и 3 годам за преступление, с которым она была связана, он будет приговорен к 5 годам — 3 года за связанное преступление, затем 2 года за кражу идентификационных данных. 

18 U.S. Code § 1028 — Мошенничество и связанная с ним деятельность в связи с идентификационными документами, элементами аутентификации и информацией

  • До $1,000
    • Максимум 15 лет лишения свободы
    • Штрафы

18 U.S. Code § 1028A — Кража идентификационных данных при отягчающих обстоятельствах

  • Всегда предусматривает два приговора — один за получение PII для кражи идентификационных данных, а второй — за использование информации при совершении другого преступления
  • Минимум 2 года тюремного заключения
  • Связано с насильственным преступлением, с целью незаконного оборота наркотиков или с предыдущей судимостью за кражу идентификационных данных
    • Максимум 20 лет лишения свободы
    • Штрафы
  • Связаны с совершением или содействием внутреннему или международному терроризму
    • Максимум 30 лет лишения свободы
    • Штрафы
  • Каждый приговор за кражу идентификационных данных при отягчающих обстоятельствах должен быть вынесен последовательно друг за другом или за любым другим приговором. Судья не может смягчить наказание за второе преступление, чтобы компенсировать обязательное двухлетнее наказание, которое должно быть назначено последовательно с первым. The First Step Act предусматривает возможность досрочного освобождения после вынесения приговора. Заключенные, не совершившие насильственных преступлений, могут получить 54 дня в зачет каждого года, отбытого по федеральному приговору. Эта возможность не предоставляется, если второе преступление было насильственным, например, связанным с терроризмом.

Наказания за Кражу Идентификационных Данных в Нью-Йорке

Ваш адвокат поможет Вам определить возможное наказание. Ниже приведена основная информация о вынесении приговора за кражу идентификационных данных. Лицо, ранее судимое, подвергнется более суровому наказанию, чем лицо, совершившее преступление впервые.

Например, лицу, которое в прошлом было признанно виновным в краже идентификационных данных, может грозить тюремное заключение, тогда как лицу, совершившему преступление впервые, полагается лишь пробация. Часто определенные элементы дела также определяют наказание.

Обратите внимание, что речь идет только о краже идентификационных данных. Сюда не входят никакие другие обвинения, которые могут быть добавлены.

New York Penal Law – Article 190

New York Penal Law § 190.78 — Кража идентификационных данных третьей степени

  • Малотяжкое преступление — Class A Misdemeanor
    • Максимум 364 дня тюремного заключения
    • Пробация
    • Штраф
    • Обязательные государственные пошлины
    • Общественные работы

New York Penal Law § 190.79 — Кража идентификационных данных второй степени

  • Тяжкое преступление — Class E Felony
    • Максимум 4 года лишения свободы
    • Пробация

New York Penal Law § 190.80 — Кража идентификационных данных первой степени

  • Тяжкое преступление — Class D Felony
    • Максимум 7 лет лишения свободы
    • Пробация

New York Penal Law § 190.80-a — Кража идентификационных данных при отягчающих обстоятельствах

  • Тяжкое преступление — Class D Felony
    • Максимум 7 лет лишения свободы
    • Пробация

Защита в Делах о Краже Идентификационных Данных

Ваш адвокат встретится с Вами и рассмотрит Ваше дело, чтобы определить наилучший способ защиты. Каждое дело индивидуально. Вот некоторые из наиболее распространенных способов защиты в делах о краже идентификационных данных:

  • У обвиняемого было разрешение на использование кредитной или дебетовой карты
  • Ошибочная идентификация
  • Отсутствие умысла
  • Незаконный обыск и арест
  • Недостаточные доказательства
  • Ложное обвинение
  • Обвиняемый был моложе 21 года и использовал удостоверение личности только для покупки алкоголя — других целей не было
  • Обвиняемый был моложе 18 лет и использовал удостоверение личности только для покупки табачных изделий — других целей не было
  • Обвиняемый использовал или владел PII или удостоверением личности другого лица и использовал его только для получения доступа в место или заведение с возрастными ограничениями.

Кража идентификационных данных — серьезное преступление, и по мере его распространения растет возмущение общественности. Если Вам предъявлено обвинение в краже идентификационных данных, Вы можете стать показательным примером в суде со стороны чрезмерно щепетильных прокуроров, стремящихся доказать свою правоту. Именно поэтому Вам нужен опытный, решительный адвокат, который будет бороться за Вас и обеспечит наилучший исход Вашего дела.

Вам нужна юридическая фирма The Litvak Law Firm. Г-н Литвак обеспечит защиту Ваших прав. Он встретится с Вами и изучит Ваше дело, чтобы подобрать наилучшую защиту, и будет упорно работать над тем, чтобы у Вас было лучшее представительство в зале суда или за его пределами. Если Вам предъявлено обвинение в краже идентификационных данных или Вы подозреваете, что находитесь под следствием за это преступление, Вам необходимо юридическое представительство прямо сейчас. Не ждите, пока до даты суда останутся считанные дни, и не пытайтесь быстро найти адвоката по уголовным делам, который будет представлять Ваши интересы. Позвоните по телефону (718) 989-2908 для бесплатной телефонной консультации сегодня и будьте полностью готовы ко всему, что будет дальше.