Фальсификация — это преступление, совершение которого может быть неочевидным. Вы можете совершить преступление и даже не подозревать об этом.

Судимость за фальсификацию может сильно навредить Вам — сильнее, чем многие другие преступления. Обвинительный приговор может повлечь за собой тюремное заключение, штрафы и реституцию, и кроме этого, он также может сильно повлиять на Вашу жизнь. Вы можете потерять работу, попасть под проверку налоговой службы, Ваша кредитная история может ухудшиться, Вам могут предъявить иск и лишить возможности получения банковского кредита. Кроме того, это может помешать Вам заниматься определенными профессиями и вести определенный бизнес.

Фальсификация — это не то преступление, которое стоит игнорировать. Если Вам предъявлено обвинение в фальсификации или если Вы предполагаете, что можете стать объектом расследования по делу о фальсификации, не ждите, что будет дальше. Немедленно обратитесь к адвокату. 

Вам понадобится опытный, компетентный адвокат, который грамотно построит Вашу защиту и будет следить за тем, чтобы Ваши права были защищены. Вы наверняка хотите, чтобы обвинения были сняты или, по крайней мере, смягчены. Вы сможете добиться этого только в том случае, если у Вас будет хороший адвокат по уголовным делам, который имеет подготовку и опыт, чтобы встретиться лицом к лицу с прокурорами на уровне штата или на федеральном уровне и бороться за Вас.

Обзор Преступлений, Связанных с Фальсификацией

Фальсификация, или изготовление поддельного предмета или документа, — это действие по производству или подделывании чего-либо, например, произведения искусства, банкнот, подписей, валюты или документа. Когда объектом фальсификации является валюта, это называется контрафакция. Когда человек подписывается чужим именем на чеке, юридическом контракте, дипломе, лицензии, удостоверении личности, сертификате или другом документе, это также является фальсификацией. Это преступление, как и на уровне штата, так и федеральном уровне.

Побудительным мотивом действий, обозначенных как фальсификация, всегда присутствует намерение обмануть.

Виды фальсификации включают:

  • Подписание заявления, удостоверения или формы другого лица
  • Использование поддельного или фальшивого удостоверения личности, или формы
  • Цифровое или физическое изменение официальной формы или документа

Фальсификация часто происходит в корпорациях, поэтому она считается преступлением “белых воротничков”. К числу наиболее распространенных поддельных документов относятся:

  • Справки о доходах
  • Журналы учета деловой документации
  • Личные чеки
  • Налоговые декларации
  • Иммиграционные документы (паспорта, визы и т.д.)
  • Данные о банковских счетах
  • Идентификационные карты

Фальсификация — это широкое преступление, которое может принимать различные формы. Для признания деяния преступным оно должно быть совершено с намерением обмануть, однако оно может включать в себя ряд различных сценариев, таких как:

  • Искажение или изменение фактической информации, такой как денежные суммы или цены
  • Несанкционированное использование официальных бланков
  • Уничтожение информации, имеющей существенное значение для расследования
  • Фальсификация официальных документов или подписи
  • Сознательное распространение или использование поддельного или сфальсифицированного документа
  • Сокрытие имущества или активов во время банкротства

Фальсификация – это серьезное преступление с серьезными последствиями. Если Вас признают виновным, это может повлечь за собой тюремное заключение или штраф, или и то, и другое. Даже если Вы занимаетесь фальсификацией и не осознаете, что совершили преступление, Вас все равно может ожидать много неприятностей. Вот почему так важно иметь хорошего адвоката, независимо от того, виновны Вы или нет.

Федеральные Законы о Фальсификации

Существуют федеральные законы о фальсификации, но это преступление также существует на уровне штата, так, в каком случае данное преступление перейдет на федеральный уровень?

Когда человек намеренно хранит или создает фальшивые документы, такие как денежные переводы, патентные письма, военные документы, почтовые марки, деньги или другие бумаги, связанные с правительством Соединенных Штатов.

Согласно федеральному законодательству США, лицо, имеющее намерение сфальсифицировать, контрафактировать, подделать, ложно изготовить, обмануть или изменить любую государственную запись или юридический документ, виновно в фальсификации и подлежит наказанию.

В большинстве случаев федеральные прокуроры привлекаются к делу, если фальсифицированный предмет является собственностью правительства США или его документом. В противном случае дело рассматривается на уровне штата. Однако крупные суммы в долларах также могут привлечь федеральное правительство. Обычно речь идет о миллионах долларов и крупных корпорациях.

18 U.S. Code Chapter 25 — Фальсификация и контрафакция

§ 470.  Контрафактные действия, совершенные за пределами Соединенных Штатов

§ 471. Облигации или ценные бумаги Соединенных Штатов 

§ 472. Использование контрафактных обязательств или ценных бумаг

§ 473. Операции с контрафактными облигациями или ценными бумагами

§ 474. Плиты, бруски или их аналоги, цифровые или электронные изображения для контрафакции облигаций или ценных бумаг

§ 474A. Сдерживающие факторы при контрафакции облигаций и ценных бумаг

§ 475. Имитация облигаций или ценных бумаг; реклама

§ 476. Снятие оттисков с инструментов, используемых для работы с облигациями или ценными бумагами

§ 477.  Хранение или продажа оттисков инструментов, используемых для изготовления облигаций или ценных бумаг

§ 478. Иностранные облигации или ценные бумаги

§ 479. Использование контрафактных иностранных облигаций или ценных бумаг

§ 480. Хранение контрафактных иностранных облигаций или ценных бумаг

§ 481. Пластины, бруски или их аналоги, цифровые или электронные изображения для контрафакции иностранных облигаций или ценных бумаг

§ 482. Иностранные банкноты

§ 483. Использование контрафактных иностранных банкнот

§ 484. Соединение частей разных банкнот

§ 485. Монеты или слитки

§ 486. Использование монет из золота, серебра или другого металла

§ 487. Изготовление или хранение контрафактных штампов для монет

§ 488. Изготовление или хранение поддельных штампов для иностранных монет

§ 489. Изготовление или хранение подобия монет

§ 490. Мелкие монеты

§ 491. Жетоны или бумага, используемые в качестве денег

§ 492. Конфискация контрафактных атрибутов

§ 493. Обязательства и облигации некоторых кредитных агентств

§ 494. Обязательства, тендеры и публичные акты подрядчиков

§ 495. Договоры, акты и полномочия адвоката

§ 496. Таможенные вопросы

§ 497. Патенты

§ 498. Свидетельства об увольнении из армии или военно-морского флота

§ 499. Военные, морские или служебные пропуска

§ 500. Денежные переводы

§ 501. Почтовые марки, марки для почтовых счетчиков и почтовые открытки

§ 502. Почтовые марки и почтовые доходы иностранных государств

§ 503. Штемпельные марки

§ 505. Печати судов; подписи судей или судебных исполнителей

§ 506. Печати департаментов или агентств

§ 507. Судовые документы

§ 508. Запросы правительства на транспортировку

§ 509. Хранение и изготовление плит или брусков для запросов правительства на транспортировку

§ 510. Фальсификация индоссаментов на казначейских чеках, облигациях или ценных бумагах США

§ 511. Изменение или удаление идентификационных номеров автотранспортных средств

§ 513. Ценные бумаги штатов и частных организаций

§ 514. Фиктивные облигации

Законодательство Нью-Йорка о Фальсификации

Согласно законодательству Нью-Йорка, лицо, которое сознательно хранит или изготавливает поддельный инструмент или документ, наделяющий ответственностью или ценностью, с целью обмана или мошенничества другого лица, виновно в преступлении фальсификации.

Тяжкое преступление в виде фальсификации второй степени связано с определенными видами контрафактных изделий:

  • Кредитные карты, коммерческие документы, завещания, акты, контракты или другие документы, которые могут передавать, создавать, подтверждать или иным образом влиять на статус, обязательства, интересы или юридические права.
  • Документы или публичные акты, которые разрешены или требуются по закону
  • Публичные инструменты, созданные или выпущенные государственным служащим или государственным департаментом
  • Сертификаты, платежные переводы для проезда в общественном транспорте, жетоны или другие предметы, предназначенные для использования вместо денег при покупке услуг или имущества
  • Медицинские рецепты на любой инструмент или устройство, которое используется для введения лекарств, наркотиков или любого медицинского прибора

Фальсификация первой степени подразумевает фальсификацию:

  • Ценных бумаг, марок, валюты или других ценных документов, выпущенных правительством
  • Облигации, акции или другие документы, которые представляют собой требование к организации или долю в ней, например, корпорации

New York Penal Law – Article 170

170.05 Фальсификация третьей степени 

170.10 Фальсификация второй степени

170.15 Фальсификация первой степени 

170.20 Преступное хранение сфальсифицированного документа третьей степени

170.25 Преступное хранение сфальсифицированного документа второй степени 

170.30 Преступное хранение сфальсифицированного документа первой степени

170.40 Преступное хранение сфальсифицированных устройств

170.45 Преступная симуляция

170.47 Преступное хранение предмета, угрожающего безопасности

170.55 Незаконное использование поддельных монет (slugs) второй степени

170.60 Незаконное использование поддельных монет (slugs) первой степени

170.65 Фальсификация идентификационного номера транспортного средства

170.70 Незаконное хранение идентификационного номера транспортного средства

170.75 Мошенничество при изготовлении электронного устройства доступа во второй степени

Наказание за Фальсификацию на Федеральном Уровне

Судимость за фальсификацию на федеральном уровне может повлечь за собой многолетний тюремный срок. В некоторых случаях наказание составляет 25 лет и более. Также могут быть предусмотрены штрафы, как с тюремным заключением, так и без него.

18 U.S. Code Chapter 25 — Контрафакция и фальсификация

§ 470. Контрафактные действия, совершенные за пределами Соединенных Штатов

    • Наказание такое же, как за аналогичное преступление на территории США.

§ 471. Облигации или ценные бумаги Соединенных Штатов

    • Максимум 20 лет лишения свободы
    • Штраф

§ 472. Использование контрафактных обязательств или ценных бумаг

    • Максимум 20 лет лишения свободы
    • Штраф

§ 473. Операции с контрафактными облигациями или ценными бумагами

    • Максимум 20 лет лишения свободы
    • Штраф

§ 474. Плиты, бруски или их аналоги, цифровые или электронные изображения для контрафакции облигаций или ценных бумаг

    • Минимум 25 лет лишения свободы
    • Максимальный штраф $250,000

§ 474A. Сдерживающие факторы при контрафакции облигаций и ценных бумаг

    • Минимум 25 лет лишения свободы
    • Максимальный штраф $250,000

§ 475. Имитация облигаций или ценных бумаг; реклама

    • Штраф

§ 476. Снятие оттисков с инструментов, используемых для работы с облигациями или ценными бумагами

    • Максимум 25 лет лишения свободы
    • Штраф

§ 477. Хранение или продажа оттисков инструментов, используемых для оформления облигаций или ценных бумаг

    • Максимум 25 лет лишения свободы
    • Штраф

§ 478. Иностранные облигации или ценные бумаги

    • Максимум 20 лет лишения свободы
    • Штраф

§ 479. Использование контрафактных иностранных облигаций или ценных бумаг

    • Максимум 20 лет лишения свободы
    • Штраф

§ 480. Хранение контрафактных иностранных облигаций или ценных бумаг

    • Максимум 20 лет лишения свободы
    • Штраф

§ 481. Плиты, бруски или их аналоги, цифровые или электронные изображения для контрафакции иностранных облигаций или ценных бумаг

    • Максимум 25 лет лишения свободы
    • Штраф

§ 482. Иностранные банкноты

    • Максимум 20 лет лишения свободы
    • Штраф

§ 483. Использование контрафактных иностранных банкнот

    • Максимум 20 лет лишения свободы
    • Штраф

§ 484. Соединение частей разных банкнот

    • Максимум 10 лет лишения свободы
    • Штраф

§ 485. Монеты или слитки

    • Максимум 15 лет лишения свободы
    • Штраф

§ 486. Использование монет из золота, серебра или другого металла

    • Максимум 5 лет лишения свободы
    • Штраф

§ 487. Изготовление или хранение контрафактных штампов для монет

    • Максимум 15 лет лишения свободы
    • Штраф

§ 488. Изготовление или хранение поддельных штампов для иностранных монет

    • Максимум 5 лет лишения свободы
    • Штраф

§ 489. Изготовление или хранение подобий монет

    • Штраф

§ 490. Мелкие монеты

    • Максимум 3 года тюремного заключения
    • Штраф

§ 491. Жетоны или бумага, используемые в качестве денег

    • Максимум 1 год тюремного заключения
    • Штраф

§ 492. Конфискация контрафактных атрибутов

    • Максимум 1 год тюремного заключения
    • Штраф

§ 493. Обязательства и облигации некоторых кредитных агентств

    • Максимум 10 лет лишения свободы
    • Штраф

§ 494. Обязательства, тендеры и публичные акты подрядчиков

    • Максимум 10 лет лишения свободы
    • Штраф

§ 495. Договоры, акты и полномочия адвоката

    • Максимум 10 лет лишения свободы
    • Штраф

§ 496. Таможенные вопросы

    • Максимум 3 года тюремного заключения
    • Штраф

§ 497. Патенты

    • Максимум 10 лет лишения свободы
    • Штраф

§ 498. Свидетельства об увольнении из армии или военно-морского флота

    • Максимум 1 год тюремного заключения
    • Штраф

§ 499. Военные, морские или служебные пропуска

    • Максимум 5 лет лишения свободы
    • Штраф

§ 500. Денежные переводы

    • Максимум 5 лет лишения свободы
    • Штраф

§ 501. Почтовые марки, марки для почтовых счетчиков и почтовые открытки

    • Максимум 5 лет лишения свободы
    • Штраф

§ 502. Почтовые марки и почтовые доходы иностранных государств

    • Максимум 5 лет лишения свободы
    • Штраф

§ 503. Штемпельные марки

    • Максимум 5 лет лишения свободы
    • Штраф

§ 505. Печати судов; подписи судей или судебных исполнителей

    • Максимум 5 лет лишения свободы
    • Штраф

§ 506. Печати департаментов или агентств

    • Максимум 5 лет лишения свободы
    • Штраф

§ 507. Судовые документы

    • Максимум 3 года тюремного заключения
    • Штраф

§ 508. Запросы правительства на транспортировку

    • Максимум 10 лет лишения свободы
    • Штраф

§ 509. Хранение и изготовление плит и брусков для запросов правительства на транспортировку 

    • Максимум 10 лет лишения свободы
    • Штраф

§ 510. Фальсификация индоссаментов на казначейских чеках, облигациях или ценных бумагах США

    • Максимум 10 лет лишения свободы
    • Штраф

§ 511. Изменение или удаление идентификационных номеров автотранспортных средств

    • Максимум 5 лет лишения свободы
    • Штраф

§ 513. Ценные бумаги штатов и частных организаций

    • Максимум 10 лет лишения свободы
    • Штраф

§ 514. Фиктивные облигации

    • Минимум 25 лет лишения свободы
    • Максимальный штраф $250,000

Наказание за Фальсификацию в Нью-Йорке

Наказание за фальсификацию в Нью-Йорке предполагает тюремное заключение, штраф и/или пробацию.

New York Penal Law – Article 170

170.05 Фальсификация третьей степени

    • Малотяжкое преступление — Class A Misdemeanor
      • Максимум 364 дня лишения свободы
      • Штраф в размере $1,000 или удвоенная сумма прибыли обвиняемого

170.10 Фальсификация второй степени

    • Тяжкое преступление — Class D Felony
      • Максимум 7 лет лишения свободы
      • Пробация

170.15 Фальсификация первой степени

    • Тяжкое преступление — Class C Felony
      • Максимум 15 лет лишения свободы
      • Пробация

170.20 Преступное хранение сфальсифицированного документа третьей степени

    • Малотяжкое преступление — Class A Misdemeanor
      • Максимум 364 дня лишения свободы
      • Штраф в размере $1,000 или удвоенная сумма прибыли обвиняемого

170.25 Преступное хранение сфальсифицированного документа второй степени

    • Тяжкое преступление — Class D Felony
      • Максимум 7 лет лишения свободы
      • Пробация

170.30 Преступное хранение сфальсифицированного документа первой степени

    • Тяжкое преступление — Class C Felony
      • Максимум 15 лет лишения свободы
      • Пробация

170.40 Преступное хранение сфальсифицированных устройств

    • Тяжкое преступление — Class D Felony
      • Максимум 7 лет лишения свободы
      • Пробация

170.45 Преступная симуляция

    • Малотяжкое преступление — Class A Misdemeanor
      • Максимум 364 дня лишения свободы
      • Штраф в размере $1,000 или удвоенная сумма прибыли обвиняемого

170.47 Преступное хранение предмета, угрожающего безопасности 

    • Малотяжкое преступление — Class B Misdemeanor
      • Максимум 3 месяца тюремного заключения
      • Штраф в размере $500 или удвоенная сумма прибыли обвиняемого

170.55 Незаконное использование поддельных монет (slugs) второй степени

    • Малотяжкое преступление — Class B Misdemeanor
      • Максимум 3 месяца тюремного заключения
      • Штраф в размере $500 или удвоенная сумма прибыли обвиняемого

170.60 Незаконное использование поддельных монет (slugs) первой степени

    • Тяжкое преступление — Class E Felony
      • Максимум 4 года лишения свободы
      • Пробация

170.65 Фальсификация идентификационного номера транспортного средства

    • Тяжкое преступление — Class E Felony
      • Максимум 4 года лишения свободы
      • Пробация

170.70 Незаконное хранение идентификационного номера транспортного средства

    • Тяжкое преступление — Class E Felony
      • Максимум 4 года лишения свободы
      • Пробация

170.75 Мошенничество при изготовлении электронного устройства доступа второй степени

    • Тяжкое преступление — Class D Felony
      • Максимум 7 лет лишения свободы
      • Пробация

Защита в Делах о Фальсификации

Все случаи индивидуальны, что означает, что не все способы защиты одинаковы. Некоторые из наиболее распространенных способов защиты в делах о фальсификации включают:

  • Отсутствие намерения совершить акт фальсификации
  • Обвиняемый не знал, что совершал акт фальсификации
  • Отсутствие правоспособности
  • Принуждение
  • Слабые доказательства
  • Реституция
  • Фактический ущерб в сравнении с предполагаемым ущербом
  • Незаконный обыск и изъятие
  • Дискредитация экспертного свидетеля
  • Ошибочная идентификация

Фальсификация — это не то преступление, к которому следует относиться легкомысленно. Даже если Вас не отправят в тюрьму, а назначат только штраф или пробацию, это все равно может разрушить Вашу жизнь. Вам нужен адвокат, который будет бороться за Вас и обеспечит защиту Ваших прав. Согласитесь, Вы не хотите, чтобы эта судимость преследовала Вас всю оставшуюся жизнь. 

Вам нужна юридическая фирма The Litvak Law Firm. Г-н Литвак обладает навыками, знаниями и опытом, позволяющими ему успешно ориентироваться в сложной правовой системе как на уровне штата, так и на федеральном уровне. Его многолетняя работа с громкими уголовными делами подтверждает, что он готов бороться за Вас в суде. Позвоните сегодня по телефону (718) 989-2908 для бесплатной телефонной консультации и получите необходимое Вам представительство.