Руководство по Вынесению Приговоров США по Делам о Мошенничестве

Федеральное правительство США имеет очень сложный набор руководящих принципов для вынесения приговоров лицам, осужденным за федеральные преступления. Федеральные преступления, связанные с “белыми воротничками” или мошенничеством, имеют особый набор руководящих принципов, которые касаются именно этих видов преступлений.  

Федеральные преступления, как правило, влекут за собой более строгие наказания, которые могут включать штрафы и тюремное заключение, по сравнению с аналогичными делами, рассматриваемыми в судах штатов. Это связано с тем, что федеральные наказания определяются the U.S. Sentencing Commission Voluntary Sentencing Guidelines. Эти рекомендации обычно предусматривают суровые наказания.

Хотя федеральные судьи не привязаны к руководящим принципам по вынесению приговоров, они все же очень часто выносят обвиняемым приговоры в соответствии с ними.

Если Вы совершили мошеннические действия или Вам было предъявлено обвинение в мошенничестве на федеральном уровне или на уровне штата, Вам нужен хороший адвокат по уголовным делам. Обвинение в мошенничестве может означать, что Вам грозит очень серьезное наказание, например, длительное тюремное заключение и большие штрафы.

Адвокат по уголовным делам рассмотрит Ваше дело и определит наилучший план действий в Вашем случае. Позвоните в юридическую фирму The Litvak Law Firm сегодня, чтобы получить бесплатную телефонную консультацию и обсудить дальнейшие шаги по защите Ваших прав.

Федеральное Определение Мошенничества

Согласно федеральному законодательству, мошенничество определяется как: “любое введение в заблуждение или обман, который является преднамеренным и используется в интересах обвиняемого или другого лица”.

Виды мошенничества, перечисленные в федеральном законодательстве и Руководстве по вынесению приговоров США, включают:

• Мошенничество с использованием средств связи
• Почтовое мошенничество
• Мошенничество в сфере страхования
• Мошенничество с кредитными картами
• Компьютерное мошенничество
• Присвоение средств или имущества
• Налоговое мошенничество
• Банковское мошенничество
• Мошенничество в сфере здравоохранения
• Мошенничество с программой Medicaid
• Мошенничество с программой Medicare
• Мошенничество с ценными бумагами
• Кража идентификационных данных
• Мошенничество в сфере ипотечного кредитования
• Государственные закупки

Каждое из этих преступлений влечет за собой суровое наказание, но когда они объединены, приговор может быть сокрушительным. Это может означать, что Вы проведете остаток жизни или большую часть жизни за решеткой.

Комиссия по Вынесению Приговоров США (USSC)

Комиссия по вынесению приговоров США (USSC) является независимым двухпартийным органом, входящим в судебную ветвь власти. Она была создана в ноябре 1991 года Конгрессом в соответствии с Законом о реформе системы исполнения наказаний и состоит из семи членов с правом голоса.

Семь членов Комиссии с правом голоса являются назначаемыми президентом лицами, которые рекомендуются Судебной конференцией, а затем утверждаются Сенатом. Срок полномочий каждого члена составляет шесть лет.

Существует несколько требований к Комиссии:

• 3 из членов должны быть федеральными судьями
• Не более 4 членов могут принадлежать к одной и той же политической партии
• The Chair of the U.S. Parole Commission и Генеральный прокурор являются членами без права голоса, по должности.
• Для утверждения любых поправок к Руководству по вынесению приговоров необходим кворум из 4 или более членов.

Комиссия является информационным ресурсом для судов, Конгресса, общественности и исполнительной власти США по вопросам, связанным с федеральной преступностью и вынесением приговоров. Она также разрабатывает политику вынесения приговоров для федеральной судебной системы.

Руководство USSC

Федеральные руководящие принципы вынесения приговоров, или USSC Guidelines, — это свод правил или рекомендаций, не имеющих обязательной силы и предназначенных для выработки единой политики вынесения приговоров федеральным обвиняемым, осужденным в федеральном суде США.

Для определения рекомендуемого срока наказания в Руководстве используется множество факторов. Однако руководство было поставлено под сомнение с точки зрения его конституционности, поскольку оно может привести к вынесению приговора, основанного на фактах, которые не были доказаны присяжным вне разумных сомнений. Это противоречит Шестой поправке.

Хотя федеральные судьи могут выносить приговоры обвиняемым вне рекомендованного Руководством диапазона, они должны учитывать их при вынесении приговора обвиняемому. Если судья решит вынести приговор, выходящий за рамки Руководства, он должен объяснить факторы, повлиявшие на его решение о снижении или увеличении срока наказания.

Как Работают Руководящие Принципы в Отношении Преступлений, Связанных с Мошенничеством

§2B1.1 — КРАЖА, ПРИСВОЕНИЕ СРЕДСТВ И ДРУГИЕ ФОРМЫ КРАЖИ; ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С УКРАДЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ; ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВА; МОШЕННИЧЕСТВО И ОБМАН; ФАЛЬСИФИКАЦИЯ; ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕННЫМИ ИЛИ КОНТРАФАКТНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, КРОМЕ КОНТРАФАКТНЫХ ОБЛИГАЦИЙ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ США

(a) Базовый уровень преступления:

(1) 7, если (A) обвиняемый был осужден за преступление, упомянутое в данном руководстве, и (B) за это преступление максимальный срок лишения свободы, предусмотренный законом, составляет 20 лет или более; или

(2) 6, в противном случае.

(b) Конкретные признаки преступления 

(1) Если сумма убытков превысила $6 500, уровень преступности повышается следующим образом: 

(2) (Применять наибольшее) Если преступление – 

(A) (i) включало 10 или более жертв; (ii) было совершено посредством массового маркетинга; или (iii) привело к существенным финансовым трудностям для одного или более жертв, — повышается на 2 уровня;

(B) привело к существенным финансовым затруднениям для пяти или более жертв, — повышается на 4 уровня; или

(C) привело к существенным финансовым трудностям для 25 или более жертв, — повышается на 6 уровней.

(3) Если преступление было связано с кражей у другого лица, — повышается на 2 уровня.

(4) Если преступление связано с получением украденного имущества, и обвиняемый был лицом, занимающимся получением и продажей краденого имущества, — повышается на 2 уровня.

(5) Если преступление связано с кражей, порчей, уничтожением или незаконной торговлей имуществом с национального кладбища или мемориала ветеранам, — повышается на 2 уровня.

(6) Если (A) обвиняемый был осужден за преступление по 18 U.S.C. § 1037; и (B) преступление включало получение электронных почтовых адресов неправомерными способами, — повышается на 2 уровня.

(7) Если (A) обвиняемый был осужден за федеральное преступление в сфере здравоохранения, связанное с государственной программой здравоохранения; и (B) убытки по подразделу (b)(1) для государственной программы здравоохранения составили (i) более $1,000,000, — повышается на 2 уровня; (ii) более $7,000,000, — повышается на 3 уровня; или (iii) более $20,000,000, — повышается на 4 уровня.

(8) (Применить большее) Если –

(A) преступление включало действия, описанные в 18 U.S.C. § 670, — повышается на 2 уровня; или

(B) преступление связано с действиями, описанными в 18 U.S.C. § 670, и обвиняемый был нанят на работу или являлся агентом организации, входящей в цепочку поставок медицинского товара, предназначенного для предпродажной торговли, — повышается на 4 уровня.

(9) Если преступление включало (A) введение в заблуждение, что обвиняемый действует от имени благотворительной, образовательной, религиозной или политической организации или государственного учреждения; (B) введение в заблуждение или другие мошеннические действия в ходе процедуры банкротства; (C) нарушение любого предыдущего, конкретного судебного или административного приказа, запрета, постановления или процесса, который не рассматривается в других руководящих принципах; или (D) введение в заблуждение потребителя в связи с получением, предоставлением или оказанием финансовой помощи высшему учебному заведению, — повышается на 2 уровня. Если полученный уровень преступления меньше 10, то уровень повышается до 10.

(10) Если (A) обвиняемый перевел или участвовал в переводе мошеннической схемы в другую юрисдикцию с целью уклонения от правоохранительных органов или регулирующих органов; (B) существенная часть мошеннической схемы была совершена за пределами Соединенных Штатов; или (C) преступление иным образом включало в себя сложные методы, и обвиняемый намеренно участвовал или провоцировал поведение, представляющее собой сложные методы, — повышается на 2 уровня. Если полученный уровень преступления меньше 12, то уровень повышается до 12.

(11) Если преступление включало (A) хранение или использование любого (i) оборудования для изготовления устройств или (ii) средств идентификации; (B) производство или незаконный оборот любого (i) несанкционированного устройства доступа или поддельного устройства доступа или (ii) средств идентификации; или (C) (i) несанкционированная передача или использование любого средства идентификации незаконно для производства или получения любого другого средства идентификации, или (ii) хранение 5 или более средств идентификации, которые были незаконно произведены из другого средства идентификации или получены с его помощью, — повышается на 2 уровня. Если полученный уровень преступления меньше 12, то уровень повышается до 12.

(12) Если преступление включало в себя действия, описанные в 18 U.S.C. § 1040, — повышается на 2 уровня. Если полученный уровень преступления меньше 12, то уровень повышается до 12.

(13) Если обвиняемый был осужден по 42 U.S.C. § 408(a), § 1011(a) или § 1383a(a) и к нему применяется установленный законом максимальный срок в десять лет лишения свободы, — повышается на 4 уровня. Если полученный уровень преступления меньше 12, то уровень повышается до 12.

(14) (Применить большее) Если преступление связано с присвоением коммерческой тайны, и обвиняемый знал или намеревался — 

(A) что коммерческая тайна будет перемещена или передана за пределы Соединенных Штатов, — повышается на 2 уровня; или

(B) что преступление будет выгодно иностранному правительству, иностранному юридическому лицу или иностранному агенту, — повышается на 4 уровня.

Если подпараграф (B) применим и полученный уровень преступления меньше 14, то уровень преступления повышается до 14.

(15) Если преступление включало организованный план по краже или получению украденных (A) транспортных средств или частей транспортных средств; или (B) товаров или движимого имущества, являющихся частью груза, — повышается на 2 уровня. Если полученный в результате уровень преступления меньше 14, то уровень повышается до 14.

(16) Если преступление включало (A) сознательный или неосторожный риск смерти или серьезных телесных повреждений; или (B) хранение опасного оружия (включая огнестрельное) в связи с преступлением, — повышается на 2 уровня. Если полученный в результате уровень преступления меньше 14, то уровень повышается до 14.

(17) (Применить большее) Если – 

(A) обвиняемый получил более $1,000,000 валовых поступлений от одного или нескольких финансовых учреждений в результате совершения преступления, — повышается на 2 уровня; или

(B) преступление (i) в значительной степени поставило под угрозу безопасность и устойчивость финансового учреждения; или (ii) в значительной степени поставило под угрозу платежеспособность или финансовую безопасность организации, которая в любой момент совершения преступления (I) была акционерной компанией; или (II) имела 1000 или более сотрудников, — повышается на 4 уровня.

(C) Суммарные корректировки от применения обоих подразделов (b)(2) и (b)(17)(B) не должны превышать 8 уровней, за исключением случаев, предусмотренных в подразделе (D).

(D) Если окончательный уровень преступления, определенный в соответствии с подразделом (A) или (B), меньше 24, то уровень повышается до 24.

(18) Если (A) обвиняемый был осужден за преступление по 18 U.S.C. § 1030, и преступление включало намерение получить личную информацию, или (B) преступление включало несанкционированное публичное распространение личной информации, — повышается на 2 уровня.

(19) (A) (Применить наибольшее) Если обвиняемый был осужден за преступление, в соответствии:

(i) 18 U.S.C. § 1030, и преступление связано с компьютерной системой, используемой для поддержания или эксплуатации критической инфраструктуры, или используемой правительственной организацией или для нее в целях осуществления правосудия, национальной обороны или национальной безопасности, — повышается на 2 уровня.

(ii) 18 U.S.C. § 1030(a)(5)(A), — повышается на 4 уровня.

(iii) 18 U.S.C. § 1030, и преступление привело к существенному подрыву критической инфраструктуры, — повышается на 6 уровней.

(19) (B) В случае применения подраздела (A)(iii) и если уровень преступления меньше 24, то уровень повышается до 24.

(20) Если преступление включало – 

(A) нарушение закона о ценных бумагах, и во время совершения преступления обвиняемый был (i) должностным лицом или директором акционерной компании; (ii) зарегистрированным брокером или дилером, или лицом, связанным с брокером или дилером; или (iii) инвестиционным консультантом, или лицом, связанным с инвестиционным консультантом; или

(B) нарушение закона о сырьевых товарах, и во время совершения преступления обвиняемый был (i) должностным лицом или начальником торговца фьючерсными контрактами или представляющего брокера; (ii) консультантом по торговле сырьевыми товарами; или (iii) оператором товарного пула, — повышается на 4 уровня.

(c) Перекрестные ссылки

(1) Если (A) огнестрельное оружие, разрушающее устройство, взрывчатое вещество или контролируемое вещество было изъято, или изъятие любого такого предмета было предметом преступления; или (B) украденное имущество, полученное, транспортированное, переданное или находящееся во владении, было огнестрельным оружием, разрушающим устройством, взрывчатым веществом или контролируемым веществом, применяется §2D1.1 (Незаконное производство, импорт, экспорт или торговля (включая хранение с намерением совершить эти преступления); попытка или сговор), §2D2. 1 (Незаконное хранение; попытка или сговор), §2K1.3 (Незаконное получение, хранение или транспортировка взрывчатых материалов; запрещенные операции с взрывчатыми материалами) или §2K2.1 (Незаконное получение, хранение или транспортировка огнестрельного оружия или боеприпасов; запрещенные операции с огнестрельным оружием или боеприпасами), в зависимости от ситуации. 

(2) Если преступление включало поджог или повреждение имущества с использованием взрывчатых веществ, применяется §2K1.4 (Поджог; повреждение имущества с использованием взрывчатых веществ), если итоговый уровень преступления выше, чем установленный выше.

(3) Если (A) не применяется ни подраздел (1), ни (2) данного подраздела; (B) обвиняемый был осужден по закону, запрещающему ложные, фиктивные или мошеннические заявления, или заявления в целом (например, 18 U.S.C. § 1001, § 1341, § 1342 или § 1343); и (C) поведение, указанное в обвинительном заключении, устанавливает преступление, конкретно охватываемое другим руководящим принципом в главе 2 (Offense Conduct), применяется глава 2.

(4) Если преступление связано с объектом культурного наследия или палеонтологическим объектом, применяется §2B1.5 (Кража, повреждение или уничтожение объектов культурного наследия или палеонтологических объектов; незаконная продажа, покупка, обмен, транспортировка или получение объектов культурного наследия или палеонтологических объектов), если полученный уровень преступления превышает установленный выше.

Если вам предъявлены федеральные обвинения в мошенничестве, вам нужен надежный адвокат, который будет бороться за ваши права. Позвоните в юридическую фирму The Litvak Law Firm сегодня по телефону (718) 989-2908, чтоб получить помощь, которую Вы заслуживаете.