Обвинение в рэкете может привести к серьезным неприятностям. Вам придется заплатить штрафы и отбыть значительное время в тюрьме. Судимость за рэкет будет преследовать Вас до конца жизни и заставит людей сомневаться в Вашей надежности и честности.

Если Вам предъявлены обвинения в рэкете, Вам нужен адвокат по уголовным делам, который будет бороться за Вас и защищать Ваши права. Не стоит пытаться идти в суд без адвоката, который имеет опыт и навыки защиты людей, обвиняемых в подобных преступлениях. Ваше будущее слишком важно, чтобы оставлять его на волю случая.

Обзор Преступлений, Связанных с Рэкетом

Преступление рэкета означает участие в незаконных схемах или их совершение. Эти схемы включают в себя структурированную группу лиц, которые действуют незаконно с целью получения финансовой выгоды. Часто преступление включает в себя незаконный бизнес, который участвует в схеме и может быть использован либо для получения, либо для сокрытия денег.

Рэкет обычно ассоциируется с мафией и организованной преступностью, но может также включать уличные банды. Это структурированные группы, и их незаконная деятельность часто соответствует определению преступления просто в силу структурированности групповой динамики.

Термин «рэкет» очень широк и может включать в себя целый ряд преступлений:

  • Террористические акты
  • Поджог
  • Содействие незаконному въезду иностранцев в США
  • Банковское мошенничество
  • Мошенничество с банкротством
  • Шантаж
  • Взяточничество
  • Заказное убийство
  • Контрафакт
  • Преступное нарушение авторских прав
  • Торговля контролируемыми веществами или химикатами
  • Торговля непристойными материалами
  • Присвоение средств
  • Растрата профсоюзных средств
  • Вымогательство
  • Мошенничество с финансовыми учреждениями
  • Фальсификация
  • Мошенничество
  • Азартные игры
  • Контрабанда людьми
  • Торговля людьми
  • Инсайдерская торговля
  • Инвестиционное мошенничество
  • Похищение людей
  • Почтовое мошенничество
  • Отмывание денег
  • Убийство
  • Воспрепятствование правосудию
  • Схемы Ponzi /пирамиды
  • Грабеж
  • Мошенничество с ценными бумагами
  • Сексуальная эксплуатация детей
  • Рабство
  • Торговля контролируемыми веществами или химикатами
  • Уклонение от уплаты налогов
  • Угрозы
  • Кража
  • Мошенничество с использованием средств связи
  • Фальсификация свидетелей (или жертв, или информаторов)

Преступление рэкета может быть совершено против человека, правительства или бизнеса. Считается, что рэкет может нанести ущерб правительству в результате таких преступлений, как терроризм, торговля товарами, не облагаемыми налогом (например, табаком или алкоголем), или подделка американской валюты.

Хотя для сокрытия преступлений рэкета обычно используется нелегальный бизнес, иногда в них участвует и легальный бизнес. Когда в преступлении участвует легальный бизнес, оно становится преступлением “белых воротничков”.

Что Такое RICO?

В 1970 году Конгресс США принял Закон о Рэкетирских и Коррупционных Организациях (RICO) (18 USC § 1961-1968). RICO признает федеральным преступлением получение прибыли от рэкета или участие в рэкетирской деятельности. Этот закон предусматривает как уголовное преследование, так и гражданскую ответственность. Это означает, что физическое или юридическое лицо, виновное в совершении преступления, может быть подвергнуто штрафу, а также тюремному заключению, его незаконно нажитые доходы будут конфискованы правительством, а тем, кому был нанесен финансовый ущерб в результате преступления, будет выплачена компенсация.

На начальном этапе закон был направлен в большей степени на борьбу с организованной преступностью и мафией, но со временем он стал охватывать даже законные ассоциации или предприятия, занимающиеся преступной деятельностью.

Он используется федеральными прокурорами для борьбы с преступлениями “белых воротничков”, борьбы с государственной коррупцией и сокращения организованной преступности. В соответствии с RICO все различные преступления, совершенные организацией, могут быть объединены в одно уголовное дело. В Нью-Йорке, как и во многих других штатах, есть свои законы RICO.

Что Такое Предикатные Преступления?

Предикатное преступление — это преступление, которое является составной частью более серьезного преступления. Более серьезным преступлением может быть рэкет, отмывание денег, финансирование терроризма и т.д. Например, для нарушения Закона о Рэкетирских и Коррупционных Организациях (RICO), лицо должно “участвовать в схеме рэкетирской деятельности” и, в частности, должно совершить не менее двух предикатных преступлений в течение 10 лет. К ним относятся взяточничество, шантаж, вымогательство, мошенничество, воровство, отмывание денег, контрафакция и незаконные азартные игры.

Предикатное преступление используется для установления более серьезного преступления по закону RICO, что позволяет осуществлять более суровое преследование по этому закону.

В Чем Разница Между Понятиями “Вымогательство” и “Рэкет”?

Рэкет и вымогательство могут показаться одним и тем же преступлением. И хотя эти два понятия могут выглядеть очень схожими, на самом деле это два разных преступления.

Вымогательство — практика получения денег, имущества или нематериальной выгоды (например, молчания свидетеля преступления) с помощью угроз, запугивания или силы. Иногда его также называют шантажом.

Рэкет — практика совершения преступлений, таких как вымогательство, мошенничество, отмывание денег или взяточничество, для помощи или поддержки незаконного или теневого бизнеса, или организации.

Преступления, связанные с вымогательством, могут подпадать под понятие “рэкет”, но сами по себе они обычно не рассматриваются как акты рэкета. Лицо, совершающее преступление вымогательства, пытается получить что-то, чего оно хочет, используя насилие, угрозы или похищение. Угрозы могут заключаться в причинении физического ущерба вымогаемому лицу или в разглашении инкриминирующей или порочащей информации.

Различия могут быть едва заметными, но они есть.

Следует отметить, что вымогательство может быть включено в обвинения в рэкете.

Федеральные Обвинения в Рэкете

Для того чтобы предъявить обвинение по закону RICO, необходимо соблюдение трех критериев:

  • Необходимо совершить минимум два акта рэкетирской деятельности, и
  • Одно из этих деяний должно быть совершено после того, как в 1970 году был принят закон RICO, и
  • Последнее преступление должно быть совершено в течение 10 лет после первого акта.

Федеральное преступление рэкета, может рассматриваться как на федеральном уровне, так и на уровне штата.

На федеральном уровне преступления, подпадающие под RICO для федерального преследования, включают экономические и финансовые преступления, взяточничество, заказные убийства, преступления в сфере азартных игр, сексуальную эксплуатацию детей, препятствование правосудию и отмывание денег.

Обвинения в Рэкете в Нью-Йорке

В законодательстве Нью-Йорка есть свой собственный закон RICO, который функционирует так же, как и федеральные законы RICO. New York Penal Law Article 460 — Enterprise Corruption — содержит два обвинения:

  • New York Penal Law Article 460.20 — Enterprise Corruption
    • Лицо виновно в Enterprise Corruption, если оно, зная о существовании преступного сообщества и характере его деятельности и будучи членом этого сообщества или связанным с ним:
      • умышленно ведет дела этого сообщества или участвует в них, участвуя в преступной деятельности; или
      • умышленно получает или имеет долю в сообществе или контроль над ним, участвуя в преступной деятельности; или
      • участвует в преступной деятельности и сознательно инвестирует любые доходы, полученные от этой деятельности, или любые доходы, полученные от инвестирования или использования этих доходов, в сообществе.
    • Для целей данного раздела лицо участвует в схеме преступной деятельности, если оно с намерением участвовать в делах преступного сообщества или содействовать им совершает действия, подлежащие уголовной ответственности в соответствии с разделом 20.00 данной главы, по крайней мере, три из преступных деяний, включенных в схему, при условии, что:
      • Два из его деяний являются тяжкими преступлениями, за исключением сговора.
      • Два из его деяний, одно из которых является тяжким преступлением, произошли в течение пяти лет после начала уголовной деятельности; и
      • Каждое из его деяний произошло в течение трех лет после предыдущего деяния.
    • Для целей данного раздела, коррумпированное сообщество в нарушение подраздела 1 данного раздела, может быть и легальным сообществом, на котором работает данное лицо или с которым оно связано.
  • New York Penal Law Article 460. 22 — Enterprise Corruption при отягчающих обстоятельствах
    • Лицо виновно в Enterprise Corruption  при отягчающих обстоятельствах, если оно совершает преступление коррупции, участвуя в этом сообществе и два или более деяний, составляющих его или схему преступной деятельности, которые являются тяжкими преступлениями (Class B Felony) или выше, и как минимум два деяния являются вооруженными преступлениями, как определено в пункте (a) подраздела 41 раздела 1. 20 уголовно-процессуального кодекса, или одно деяние является таким вооруженным преступлением и одно деяние является нарушением подраздела 2 раздела 265.17 данной главы, или одно деяние является тяжким насильственным преступлением (Class B Felony), а два — нарушением подраздела 2 раздела 265.17 данной главы.

Что Должен Доказать Прокурор?

На федеральном уровне сторона обвинения должна доказать присяжным, что обвиняемый:

  • Занимается рэкетом, и
  • Имеет Enterprise Corruption или является частью Enterprise Corruption, и
  • Деятельность обвиняемого затрагивает межштатную торговлю

Это означает, что обвиняемый или обвиняемые участвовали в постоянной незаконной деятельности (схема рэкета) и что они действовали в составе группировки (юридического лица или группировки), в результате чего была затронута межштатная торговля. Например, перемещение крупных партий товаров, денег или людей через границы штатов является примером воздействия на межштатную торговлю.

Согласно законодательству Нью-Йорка, для признания лица виновным в Enterprise Corruption (рэкете) необходимо наличие хотя бы одного пункта:

  • Установить схему преступной деятельности, в которой обвиняемый намеренно участвовал или осуществлял, или
  • Установить, что обвиняемый намеренно приобрел право контроля или долю в бизнесе, группировке или сообществе через участие в конкретной модели преступного поведения, или
  • Установить, что обвиняемый был соучастником преступной деятельности и инвестировал в сообщество доходы, полученные им от этой преступной деятельности.

Чтобы доказать, что обвиняемый участвовал в преступной деятельности, сторона обвинения должна доказать, что обвиняемый:

  • Совершил два тяжких преступления, которые не были квалифицированы как сговор
  • Совершил два преступных деяния, одно из которых было тяжким преступлением, совершенным в течение пяти лет с момента начала коррупции на предприятии
  • Совершил три отдельных акта незаконного участия в преступном предприятии, причем все акты были совершены в течение трех лет друг с другом

Наказания за Рэкет на Федеральном Уровне

Закон о Рэкетирских и Коррупционных Организациях (RICO) (18 USC § 1961-1968)

  • Наказания за каждый пункт обвинения в рэкете
  • Максимальный штраф $25,000
  • Максимум 20 лет лишения свободы
  • Конфискация имущества, которое было получено или приобретено в результате совершения преступления (деньги, имущество и т.д.)

Если в рамках рэкета были совершены другие преступления, обвиняемому могут быть предъявлены обвинения в этих преступлениях и назначены связанные с ними наказания. Например, убийство может повлечь за собой пожизненное заключение, поэтому оно может быть добавлено к обвинению в рэкете.

Наказания за Рэкет в Нью-Йорке

Законодательство Нью-Йорка также предусматривает строгое наказание для лиц, осужденных за рэкет.

  • New York Penal Law Article 460.20 — Enterprise Corruption 
    • Ненасильственное тяжкое преступление — Class B Non-Violent Felony
      • Максимум 25 лет лишения свободы
      • Конфискация имущества
  • New York Penal Law Article 460. 22 — Enterprise Corruption при отягчающих обстоятельствах
    • Тяжкое преступление — Class A-1 Felony
      • Минимум 15 лет лишения свободы
      • Максимум — пожизненное заключение без права досрочного освобождения
      • Конфискация имущества

Как и в случае с федеральными обвинениями в этом преступлении, срок наказания может быть увеличен по каждому пункту. Если во время совершения преступления рэкета были совершены другие преступления, обвиняемому могут быть предъявлены дополнительные обвинения, и он может быть осужден и за эти преступления. Это означает, что он также должен будет отбывать наказание за эти преступления.

Защита в Делах о Рэкете

Существует несколько способов защиты, которые может использовать Ваш адвокат по делам RICO, чтобы добиться оправдательного приговора или смягчить наказание.

  • Отсутствие преступной деятельности
  • Незаконный обыск и изъятие
  • Давление или принуждение
  • Отсутствие связи с сообществом, которое косвенно или прямо занимается незаконным взысканием долгов или уличным рэкетом 
  • Отсутствие доказательств об участии в преступном сообществе 
  • Недостаточные доказательства
  • Если человек и был связан с сообществом или бизнесом и участвовал в деятельности, то это было более 10 лет назад
  • Провокация
  • Не существовало криминального сообщества, в том числе не было союза, юридического лица, корпорации, группы лиц, партнерства
  • Прекращение деятельности
  • Отсутствие участия в преступных организациях
  • Межгосударственная и межштатная торговля не была затронута

Если Вам предъявлено обвинение или обвинения в участии в организованной преступности, Вам нужен опытный адвокат, который поможет Вам разобраться в Ваших обвинениях и определить, какие преступления могут подпадать под действие законов RICO. Вам нужен федеральный адвокат по уголовным делам, который имеет опыт работы с законами о рэкете, чтобы дать Вам грамотный и профессиональный совет.

Вам не стоит в одиночку сталкиваться со сложными и серьезными законами RICO. Если Вас признают виновным, Вы можете потерять все.

Если Вы находитесь под следствием по делу о рэкете, не ждите, пока прокуроры предъявят Вам обвинение. Если против Вас выдвинуто обвинение, не ждите, пока Вы окажетесь в зале суда в одиночестве. Позвоните г-ну Литваку из юридической фирмы The Litvak Law Firm по телефону (718) 989-2908. Он ответит на Ваши вопросы, поможет разобраться в Вашем деле, предоставит Вам профессиональную юридическую консультацию и позаботится о защите Ваших прав. Он позаботится о том, чтобы Ваше дело завершилось наилучшим образом, поэтому не ждите, звоните сегодня.