Присвоение имущества не всегда представляет собой преступление на большую сумму. Даже если Ваша прибыль составляет менее $1,000 это все равно будет считаться преступлением.
Не стоит относится к судимости за присвоение имущества легкомысленно. Она может испортить Ваше будущее, потому что чем бы Вы не решили заниматься, Ваша судимость будет преследовать Вас. При наличии судимости за присвоение имущества у Вас могут быть трудности со съемом квартиры, трудоустройством, даже с открытием собственного бизнеса.
Это определенно не шуточное дело. И Вам нельзя просто войти в зал суда без представителя и надеяться на лучшее.
Вы должны быть готовы к тому, что там может быть очень напряженно.
Вам нужен адвокат по уголовным делам.
Обзор Преступлений, Связанных с Присвоением Имущества
Министерство юстиции США определяет присвоение имущества как “мошенническое присвоение имущества лицом, которому это имущество было доверено или в чьи руки оно попало на законных основаниях”.
Это разновидность воровства или кражи, но отличается тем, что у преступника было согласие владельца на хранение имущества или, когда он его взял его на законных основаниях. В то время как кража основывается на преступных намерениях преступника завладеть имуществом.
Согласно федеральному законодательству, существует четыре элемента, которые сторона обвинения должна установить, чтобы доказать преступление присвоения имущества:
- Между частной организацией, местным правительством или правительством штата и обвиняемым существовали фидуциарные или доверительные отношения
- Обвиняемый владел имуществом в силу своей трудовой деятельности
- Мошенническое присвоение или ассигнование имущества произошло в результате обращения обвиняемого с имуществом, и этот способ обращения с ним представлял собой мошенничество
- Действия обвиняемого по лишению собственника его имущества или его использования
Ключевым моментом является то, что хотя обвиняемый и имел законный доступ к имуществу или деньгам другого лица, он не имел законного права собственности на это имущество или деньги.
Разница между присвоением имущества и кражей заключается в том, что присвоение подразумевает, что человеку было доверено имущество, которое должно было находиться в его владении или управлении.
Федеральные Законы о Присвоении Имущества
Присвоение имущества становится федеральным преступлением, когда имущество, которое было присвоено, принадлежит федеральному правительству. Примеры включают:
- Сотрудник, работающий на должности в правительственном агентстве, который отвечает за управление федеральным имуществом, таким как ноутбуки, телефоны и т.д., и этот сотрудник берет несколько телефонов, намереваясь продать их с прибылью
- Смотритель парка крадет имущество, принадлежащее национальному парку
- Подрядчик федерального агентства, выполняющий работы по строительству здания, ворует строительные материалы
В каждом из этих сценариев имущество было оплачено федеральным правительством, а человек украл это имущество, когда ему был доверен контроль над ним.
Федеральные законы о присвоении имущества перечислены в 18 U.S. Code Chapter 31 – Присвоение и кража. В этой главе содержится 30 законодательных актов, которые описывают и определяют различные преступления, связанные с присвоением имущества (и кражей), которые рассматриваются на федеральном уровне. В каждом отдельном законе приводятся конкретные термины и определения преступления. В них также содержится информация о том, что прокуроры должны доказать, чтобы добиться обвинительного приговора.
- 18 U.S. Code Chapter 31 — Присвоение имущества и кража
- 18 U.S. Code § 641 — Государственные деньги, имущество или документы
- 18 U.S. Code § 642 — Инструменты и материалы для целей фальсификации
- 18 U.S. Code § 643 — Общий учет государственных средств
- 18 U.S. Code § 644 — Получение банковским служащим несанкционированного вклада государственных денег
- 18 U.S. Code § 645 — Сотрудники суда
- 18 U.S. Code § 646 — Внесение сотрудниками суда денег в реестр
- 18 U.S. Code § 647 — Получение кредита от судебного исполнителя
- 18 U.S. Code § 648 — Попечители, злоупотребляющие государственными средствами
- 18 U.S. Code § 649 — Попечители, не вносящие денежные средства на депозит; пострадавшие лица
- 18 U.S. Code § 650 — Депозитарии не обеспечивающие сохранность депозитов
- 18 U.S. Code § 651 — Сотрудник, выдающий средства, ложно подтвердивший полную оплату
- 18 U.S. Code § 652 — Сотрудник, выдающий средства, выплативший меньшую сумму вместо законной суммы
- 18 U.S. Code § 653 – Сотрудник по выплатам злоупотребляющий государственными средствами
- 18 U.S. Code § 654 — Должностное лицо или служащий Соединенных Штатов Америки, передающий имущество другому лицу
- 18 U.S. Code § 655 — Кража, совершенная банковским инспектором
- 18 U.S. Code § 656 — Кража, присвоение средств или их нецелевое использование должностным лицом или сотрудником банка
- 18 U.S. Code § 657 — Кредитные, ссудные и страховые учреждения
- 18 U.S. Code § 658 — Имущество, заложенное или переданное в залог сельскохозяйственным кредитным агентствам
- 18 U.S. Code § 659 — Межштатные или международные перевозки перевозчиком; судебное разбирательство на уровне штата
- 18 U.S. Code § 660 — Денежные средства перевозчика, полученные от торговли; судебное разбирательство на уровне штата
- 18 U.S. Code § 661 — В пределах специальной морской и территориальной юрисдикции
- 18 U.S. Code § 662 — Получение украденного имущества в рамках специальной морской и территориальной юрисдикции
- 18 U.S. Code § 663 — Вымогательство или нецелевое использование пожертвований
- 18 U.S. Code § 664 — Кража или присвоение средств из плана выплат сотрудникам
- 18 U.S. Code § 665 — Кража или присвоение средств из фондов занятости и образования; неправомерное склонение; препятствование расследованию
- 18 U.S. Code § 666 — Кража или взяточничество в отношении программ, получающих федеральное финансирование
- 18 U.S. Code § 667 — Кража скота
- 18 U.S. Code § 668 — Кража крупных произведений искусства
- 18 U.S. Code § 669 — Кража или присвоение средств в сфере здравоохранения
- 18 U.S. Code § 670 — Кража медицинских товаров
Другие законы, касающиеся присвоения имущества, включают:
- 18 U.S. Code § 1707 — Кража имущества, используемого почтовой службой
- 18 U.S. Code § 1708 — Кража или получение украденных почтовых отправлений
- 18 U.S. Code § 1709 — Кража почтовой корреспонденции должностным лицом или сотрудником
- 18 U.S. Code § 1711 — Нецелевое использование почтовых средств
Законы Нью-Йорка о присвоении имущества
Согласно законодательству Нью-Йорка, присвоение имущества считается крупной кражей (grand larceny). Это связано с тем, что в Нью-Йорке не существует преступления, специально названного “присвоение имущества”. Оно упоминается в тексте закона, но не закреплено отдельным и уникальным актом или статьей. Вместо этого оно рассматривается как крупная кража.
Говоря простыми словами, larceny — это кража. Присвоение имущества — это кража, но оно также связано с действием или методом, используемым для приобретения имущества с целью его кражи.
Поскольку имущество доверено лицу, которое его присваивает, существует более высокая степень ответственности и наказания, так как преступление является нарушением доверия, а также кражей. Размер или сумма присвоенного имущества также является важным фактором, определяющим наказание, а также тяжесть преступления.
Существует четыре степени крупной кражи, каждая из которых является тяжким преступлением.
New York Penal Law – Article 155
- 155.00 — Кража; определения терминов
- 155.05 — Определение понятия кража
- 155.30 — Крупная кража четвертой степени
- 155.35 — Крупная кража третьей степени
- 155.40 — Крупная кража второй степени
- 155.42 — Крупная кража первой степени
Наказания за Присвоение Имущества на Федеральном Уровне
Все наказания за присвоение имущества на федеральном уровне могут повлечь за собой как тюремное заключение, так и штраф.
18 U.S. Code Chapter 31 — Присвоение имущества и кража
18 U.S. Code § 641 — Государственные деньги, имущество или документы
- Если стоимость имущества в совокупности, объединяя суммы по всем пунктам обвинения, по которым обвиняемый осужден в рамках одного дела, превышает $1,000
- Максимум 10 лет лишения свободы
- Штраф
- Если стоимость имущества в совокупности, объединяя суммы по всем пунктам обвинения, за которые обвиняемый осужден в рамках одного дела, не превышает $1,000
- Максимум 1 год тюремного заключения
- Штраф
18 U.S. Code § 642 — Инструменты и материалы для целей фальсификации
- Максимум 10 лет лишения свободы
- Штраф
18 U.S. Code § 643 — Общий учет государственных средств
- Если сумма присвоенного имущества превышает $1,000
- Максимум 10 лет лишения свободы
- Штраф (за каждый пункт) или штраф, равный сумме присвоенных денег, в зависимости от того, что больше
- Если сумма присвоенного имущества не превышает $1,000
- Максимум 1 год тюремного заключения
- Штраф
18 U.S. Code § 644 — Получение банковским служащим несанкционированного вклада государственных денег
- Если сумма присвоенных средств превышает $1,000
- Максимум 10 лет лишения свободы
- Штраф (за каждый пункт) или штраф, равный сумме присвоенных денег, в зависимости от того, что больше
- Если сумма присвоенных средств не превышает $1,000
- Максимум 1 год тюремного заключения
- Максимальный штраф $1,000
18 U.S. Code § 645 — Сотрудники суда
- Преступление не подлежит иному наказанию в соответствии с постановлением Конгресса
- Если сумма присвоенных средств превышает $1,000
- Максимум 10 лет лишения свободы
- Штраф (за каждый пункт) или максимум двойная сумма стоимости присвоенных денег, в зависимости от того, что больше
- Если сумма присвоенных средств не превышает $1,000
- Максимум 1 год тюремного заключения
- Штраф
- Если сумма присвоенных средств превышает $1,000
18 U.S. Code § 646 – Внесение сотрудниками суда денег в реестр
- Если сумма присвоенных средств превышает $1,000
- Максимум 10 лет лишения свободы
- Штраф (за каждый пункт) или максимальная сума присвоения
- Если сумма присвоенных средств не превышает $1,000
- Максимум 1 год тюремного заключения
- Штраф
18 U.S. Code § 647 — Получение кредита от судебного исполнителя
- Если сумма присвоенных средств превышает $1,000
- Максимум 10 лет лишения свободы
- Штраф (за каждый пункт) или максимальная сумма присвоения
- Если сумма присвоенных средств не превышает $1,000
- Максимум 1 год тюремного заключения
- Штраф
18 U.S. Code § 648 — Попечители, злоупотребляющие государственными средствами
- Если сумма присвоенных средств превышает $1,000
- Максимум 10 лет лишения свободы
- Штраф (за каждый пункт) или максимальная сумма присвоения
- Если сумма присвоенных средств не превышает $1,000
- Максимум 1 год тюремного заключения
- Штраф
18 U.S. Code § 649 — Попечители, не вносящие денежные средства на депозит; пострадавшие лица
- Если сумма присвоенных средств превышает $1,000
- Максимум 10 лет лишения свободы
- Штраф (за каждый пункт) или максимальная сумма присвоения
- Если сумма присвоенных средств не превышает $1,000
- Максимум 1 год тюремного заключения
- Штраф
18 U.S. Code § 650 — Депозитарии не обеспечивающие сохранность депозитов
- Если сумма присвоенных средств превышает $1,000
- Максимум 10 лет лишения свободы
- Штраф (за каждый пункт) или максимальная сумма присвоения
- Если сумма присвоенных средств не превышает $1,000
- Максимум 1 год тюремного заключения
- Штраф
18 U.S. Code § 651 — Сотрудник, выдающий средства, ложно подтвердивший полную оплату
- Если сумма присвоенных средств превышает $1,000
- Максимум 10 лет лишения свободы
- Штраф (за каждый пункт) или двойная сумма присвоения, в зависимости от того, что больше
- Если сумма присвоенных средств не превышает $1,000
- Максимум 1 год тюремного заключения
- Штраф
18 U.S. Code § 652 — Сотрудник, выдающий средства, выплативший меньшую сумму вместо законной суммы
- Если сумма присвоенных средств превышает $1,000
- Максимум 10 лет лишения свободы
- Штраф (за каждый пункт) или двойная сумма присвоения, в зависимости от того, что больше
- Если сумма присвоенных средств не превышает $1,000
- Максимум 1 год тюремного заключения
- Штраф
18 U.S. Code § 653 — Сотрудник по выплатам, злоупотребляющий государственными средствами
- Если сумма присвоенных средств превышает $1,000
- Максимум 10 лет лишения свободы
- Штраф (за каждый пункт) или максимальная сумма присвоения
- Если сумма присвоенных средств не превышает $1,000
- Максимум 1 год тюремного заключения
- Штраф
18 U.S. Code § 654 — Должностное лицо или служащий Соединенных Штатов Америки, передающий имущество другому лицу
- Если сумма присвоенных средств превышает $1,000
- Максимум 10 лет лишения свободы
- Штраф (за каждый пункт) или максимальная сумма присвоения, в зависимости от того, что больше
- Если сумма присвоенных средств не превышает $1,000
- Максимум 1 год тюремного заключения
- Штраф
18 U.S. Code § 655 — Кража, совершенная банковским инспектором
- Если сумма присвоенных средств превышает $1,000
- Максимум 5 лет лишения свободы
- Штраф
- Если сумма присвоенных средств не превышает $1,000
- Максимум 1 год тюремного заключения
- Штраф
- Лишение права занимать должность инспектора национального банка
- Лишение права занимать должность инспектора Федеральной корпорации по страхованию депозитов
18 U.S. Code § 656 — Кража, присвоение средств или их нецелевое использование должностным лицом или сотрудником банка
- Если сумма присвоенных средств превышает $1,000
- Максимум 30 лет лишения свободы
- Максимальный штраф $1,000,000
- Если сумма присвоенных средств не превышает $1,000
- Максимум 1 год тюремного заключения
- Штраф
18 U.S. Code § 657 — Кредитные, ссудные и страховые учреждения
- Если сумма присвоенных средств превышает $1,000
- Максимум 30 лет лишения свободы
- Максимальный штраф $1,000,000
- Если сумма присвоенных средств не превышает $1,000
- Максимум 1 год тюремного заключения
- Штраф
18 U.S. Code § 658 — Имущество, заложенное или переданное в залог сельскохозяйственным кредитным агентствам
- Если сумма присвоенных средств превышает $1,000
- Максимум 5 лет лишения свободы
- Штраф
- Если сумма присвоенных средств не превышает $1,000
- Максимум 1 год тюремного заключения
- Штраф
18 U.S. Code § 659 — Межштатные или международные перевозки перевозчиком; судебное разбирательство на уровне штата
- Если сумма присвоенных средств превышает $1,000
- Максимум 10 лет лишения свободы
- Штраф
- Если сумма присвоенных средств не превышает $1,000
- Максимум 3 года тюремного заключения
- Штраф
- Если преступление связано с медицинским товаром, находящимся в предварительной продаже (как определено в разделе 670), оно подлежит наказанию в соответствии с разделом 670, если только наказания, предусмотренные в данном разделе, не являются более строгими.
18 U.S. Code § 660 – Денежные средства перевозчика, полученные от торговли; судебное разбирательство на уровне штата
- Максимум 10 лет лишения свободы
- Штраф
18 U.S. Code § 661 — В пределах специальной морской и территориальной юрисдикции
- Если сумма присвоенной суммы превышает $1,000 или она была изъята у другого лица
- Максимум 5 лет лишения свободы
- Штраф
- Все остальные случаи
- Максимум 1 год тюремного заключения
- Штраф
- Если краденное имущество состоит из долговых обязательств или других письменных документов, то стоимость краденного имущества определяется суммой денег, причитающихся по ним или гарантированных к выплате и остающихся неудовлетворенными, или которые в любой непредвиденной ситуации могут быть взысканы по ним, или стоимостью имущества, право собственности на которое подтверждается ими, или суммой, которая может быть взыскана при их отсутствии.
18 U.S. Code § 662 — Получение украденного имущества в рамках специальной морской и территориальной юрисдикции
- Если сумма присвоенных средств превышает $1,000
- Максимум 3 года лишения свободы
- Штраф
- Если сумма присвоенных средств не превышает $1,000
- Максимум 1 год тюремного заключения
- Штраф
18 U.S. Code § 663 — Вымогательство или нецелевое использование пожертвований
- Максимум 5 лет лишения свободы
- Штраф
18 U.S. Code § 664 — Кража или присвоение средств из плана выплат сотрудникам
- Максимум 5 лет лишения свободы
- Штраф
18 U.S. Code § 665 — Кража или присвоение средств из фондов занятости и образования; неправомерное склонение; препятствование расследованию
- (a)
- Если сумма присвоенных средств превышает $1,000
- Максимум 2 года тюремного заключения
- Штраф
- Если сумма присвоенных средств не превышает $1,000
- Максимум 1 год тюремного заключения
- Штраф
- Если сумма присвоенных средств превышает $1,000
- (b) (с)
- Максимум 1 год тюремного заключения
- Штраф
18 U.S. Code § 666 — Кража или взяточничество в отношении программ, получающих федеральные средства
- (a)(2)
- Максимум 10 лет лишения свободы
- Штраф
18 U.S. Code § 667 — Кража скота
- Максимум 5 лет лишения свободы
- Штраф
18 U.S. Code § 668 — Кража крупных произведений искусства
- (b)(1)(2)
- Максимум 10 лет лишения свободы
- Штраф
18 U.S. Code § 669 — Кража или присвоение средств в сфере здравоохранения
- (a)
- Максимум 1 год тюремного заключения
- Штраф
18 U.S. Code § 670 — Кража медицинских товаров
(c)Уголовное наказание. — Любое нарушение подраздела (a) —
- (1) если преступление является преступлением с отягчающими обстоятельствами согласно подразделу (b)(2)(C),
- Максимум 30 лет лишения свободы
- Штраф
- (2) если стоимость медицинских товаров, вовлеченных в преступление, составляет $5,000 или больше,
- Максимум 15 лет лишения свободы
- Штраф
- Если преступление является преступлением с отягчающими обстоятельствами, кроме преступления, предусмотренного подразделом (b)(2)(C)
- Максимум 20 лет лишения свободы
- (3) в любых других случаях
- Максимум 3 года тюремного заключения
- Штраф
- Если преступление является преступлением с отягчающими обстоятельствами, кроме преступления, предусмотренного подразделом (b)(2)(C),
- Максимум 5 лет лишения свободы
(d)Гражданские штрафы. — Любое лицо, нарушившее подраздел (a), подлежит гражданскому штрафу в размере, не превышающем…
- (1) трехкратный экономический ущерб, связанный с нарушением; или
- (2) $1,000,000.
К другим федеральным законам о присвоении средств или имущества относятся:
18 U.S. Code § 1707 — Кража имущества, используемого почтовой службой
- Если сумма присвоенных средств превышает $1,000
- Максимум 3 года тюремного заключения
- Штраф
- Если сумма присвоенных средств не превышает $1,000
- Максимум 1 год тюремного заключения
- Штраф
18 U.S. Code § 1708 — Кража или получение украденных почтовых отправлений
- Максимум 5 лет тюремного заключения
- Штраф
18 U.S. Code § 1709 — Кража почтовой корреспонденции должностным лицом или сотрудником
- Максимум 5 лет тюремного заключения
- Штраф
18 U.S. Code § 1711 — Нецелевое использование почтовых средств
- Если сумма присвоенных средств превышает $1,000
- Максимум 10 лет лишения свободы
- Штраф (за каждый пункт) или максимальная сумма присвоения, в зависимости от того, что больше
- Если сумма присвоенных средств не превышает $1,000
- Максимум 1 год тюремного заключения
- Штраф
Наказания за Присвоение Имущества в Нью-Йорке
В Нью-Йорке присвоение имущества является тяжким преступлением. Признание виновным в присвоении влечет за собой значительные наказания, включая тюремное заключение.
- 155.30 — Крупная кража четвертой степени
- Сумма присвоенного имущества превышает $1,000
- Тяжкое преступление — Class E Felony
- Минимум 1/3 года лишения свободы
- Максимум 4 года лишения свободы
- Тяжкое преступление — Class E Felony
- Сумма присвоенного имущества превышает $1,000
- 155.35 — Крупная кража третьей степени
- Сумма присвоенного имущества превышает $3,000, но составляет менее $50,000
- Тяжкое преступление — Class D Felony
- Минимум 2 1/3 года лишения свободы
- Максимум 7 лет лишения свободы
- Тяжкое преступление — Class D Felony
- Сумма присвоенного имущества превышает $3,000, но составляет менее $50,000
- 155.40 — Крупная кража второй степени
- Сумма присвоенного имущества превышает $50,000, но не превышает $1,000,000
- Тяжкое преступление — Class C Felony
- Минимум 5 лет лишения свободы
- Максимум 15 лет лишения свободы
- Тяжкое преступление — Class C Felony
- Сумма присвоенного имущества превышает $50,000, но не превышает $1,000,000
- 155.42 — Крупная кража первой степени
- Сумма присвоенного имущества превышает $1,000,000
- Тяжкое преступление — Class B Felony
- Минимум 8 1/3 лет лишения свободы
- Максимум 24 года лишения свободы
- Тяжкое преступление — Class B Felony
- Сумма присвоенного имущества превышает $1,000,000
Защита в Делах о Присвоении Имущества
Согласно закону, существует два варианта защиты:
- При любом судебном преследовании за присвоение имущества путем незаконного изъятия или присвоения, утвердительной защитой (affirmative defense) является то, что имущество было присвоено на основании добросовестно сделанного заявления по правам собственности.
- При любом судебном преследовании за кражу путем вымогательства, совершенную путем внушения потерпевшему страха, что он или другое лицо будет обвинен в преступлении, утвердительной защитой (affirmative defense) является то, что обвиняемый обоснованно верил в правдивость угрожаемого обвинения и что его единственной целью было заставить или побудить потерпевшего предпринять разумные действия для исправления ошибки, которая была предметом такого угрожающего обвинения.
Другие способы защиты в делах о присвоении имущества включают:
- Отсутствие умысла
- Принуждение
- Незаконный обыск и изъятие
- Отсутствие доказательств
- Дискредитация свидетелей
- Отсутствие доказательств намерения или действий по присвоению имущества
- Ошибочная идентификация
- Недостаточные доказательства
Присвоение имущества – это серьезное преступление как на федеральном уровне, так и на уровне штата. Если Вы подозреваете, что в отношении Вас может вестись расследование по делу о присвоении имущества или Вам уже предъявлено обвинение в присвоении имущества, Вам не стоит сидеть сложа руки и ждать, что будет дальше. Вам срочно нужен адвокат.
Г-н Литвак из юридической фирмы The Litvak Law Firm обладает опытом и знаниями, которые необходимы для того, чтобы сориентировать Вас в сложной правовой системе. Его работа с громкими делами дала ему бесценный опыт, и он будет вести Ваше дело с тем же упорством, профессионализмом и рассудительностью.
Позвоните сегодня по телефону (718) 989-2908 для бесплатной телефонной консультации. Получите представительство, которого Вы заслуживаете, и обеспечьте защиту своих прав.