Преступление, при совершении которого была пересечена граница штата или которое иным образом затрагивало федеральные интересы, будет рассматриваться на федеральном уровне. Например, если преступление было связано с вооруженными силами или если оно произошло на федеральной территории, то это, вероятней всего, будет считаться федеральным преступлением, и его расследованием и предъявлением обвинений будут заниматься ФБР, Секретная служба и федеральные прокуроры. Кроме того, обвинение в совершении преступления будет предъявлено на федеральном уровне, если оно нарушает конкретный федеральный закон.
Каковы этапы федерального криминального дела?
Федеральные преступления обычно начинаются с расследования. В этот момент подозреваемый, скорее всего, не знает о расследовании. Обвинительное заключение большого жюри будет вынесено втайне. Поскольку это обвинительное заключение будет опечатано, об этом никто не узнает. После предъявления обвинения судья выдаст ордер на арест обвиняемого. После ареста обвиняемый впервые предстает перед судом для предъявления обвинения (arraignment). При предъявлении обвинения решается несколько вопросов, одним из которых является вопрос об освобождении под залог. Эти дела могут длиться годами, прежде чем дойдут до суда присяжных, поэтому вопрос о том, будет ли человек освобожден во время рассмотрения его дела, чрезвычайно важен. В федеральных случаях залог обычно обеспечивается имуществом. Кроме этого, для подписания залога часто требуются поручители (suretors). Иногда человека отпускают под подписку о невыезде, что означает, что он просто подписывает лист бумаги, в котором говорится, что он обязуется явиться в суд по первому требования.
Судья должен учитывать два фактора при принятии решения заключить обвиняемого под стражу (очевидно, залог в этом случае отсутствует) или освободить его под залог (в этом случае устанавливается размер залога). Первый фактор — наличие общественных связей. Проживает ли подсудимый в штате, где ему предъявлено обвинение? Есть ли у подсудимого работа, семья и друзья в этом районе и, следовательно, причина вернуться в суд? Второй фактор — представляет ли подсудимый общественную опасность.
Поскольку многие из моих клиентов приехали из-за границы и были экстрадированы в США, они обычно не связаны с местным сообществом. Поэтому первый фактор нам преодолеть бывает очень сложно. В отсутствие соглашения с правительством об освобождении подсудимого, он, как правило, будет содержаться в тюрьме во время рассмотрения дела.
На слушании по предъявлению обвинения (arraignment) суд спросит подсудимого, ознакомился ли он с обвинительным заключением (indictment) и признает ли он себя виновным. После слов подсудимого: «Я не признаю себя виновным» (“I plead not guilty”), и принятия решения об освобождении под залог, суд откладывает дело до совещания о статусе дела (status conference). Иногда во время предъявления обвинения подсудимые соглашаются на задержание без потери права (detention without prejudice), что означает, что они могут попросить об освобождении под залог в будущем. Это делается для того, чтобы адвокат подсудимого мог попытаться договориться с правительством о каком-либо комбинированном залоге или, если правительство не согласится на залог ни при каких обстоятельствах, подготовить и подать хорошо аргументированное ходатайство об освобождении под залог. После предъявления обвинения правительство предоставит адвокату подсудимого материалы расследования (discovery), которые оно будет использовать в ходе судебного разбирательства для доказательства вины подсудимого. Тем не менее, в материалах расследования могут содержаться и оправдательные сведения (материалы Брейди), которые представляют собой информацию, являющуюся благоприятной для подсудимого или указывающую на его невиновность.
Если подсудимый отказывается сотрудничать и намерен предстать перед судом присяжных (jury trial), то суд устанавливает порядок приема ходатайств, который устанавливает дату или крайний срок подачи защитой имеющихся у нее ходатайств. Среди них может быть ходатайство об отклонении обвинительного заключения, ходатайство об исключении улик вследствие ненадлежащего ордера на обыск, ходатайство о раскрытии дополнительных материалов расследования или любой другой тип ходатайства, который касается какой-либо проблемы в деле. После того, как правительство представит свои ходатайства, если таковые имеются, и все ходатайства будут считаться полностью изложенными, суд вынесет решение по ходатайствам, и на основании этого дело будет передано в суд. Состоится стандартный суд присяжных, по результатам которого будет вынесен вердикт и, возможно, обвинительный приговор, если подсудимый будет признан виновным. Обвинительный приговор выносится не сразу. Сначала должно состояться предваряющее вынесение приговора собеседование об условном освобождении (probation). Это сложный процесс.
В США от 95 до 97 процентов дел заканчивается заявлением о признании вины (a plea). В большинстве случаев после предъявления обвинения и ознакомления с материалами расследования клиенту будет предоставлена возможность признать вину с оказанием содействия (a plea with cooperation), или без оказания содействия (a plea without cooperation). Признает ли подсудимый вину с оказанием содействия или без оказания содействия, будет зависеть от многих факторов, например от того, располагает ли ответчик информацией, которую желает получить правительство.
Принцип содействия очень сложен. Нет никаких предварительных обещаний; подсудимый должен оказать существенную помощь и надеяться, что по усмотрению правительства это будет расценено как оказание существенной помощи. В таком случае, правительство вручит подсудимому письмо 5K1, которое, согласно руководящим принципам вынесения приговоров, дает судье право существенно смягчить приговор. Однако, даже если подсудимый не получил письмо 5K1, потому что правительство не посчитало, что сотрудничество было очень весомым, он все равно может описать судье каким было сотрудничество и просить снисхождения на основании этого.
После переговоров с правительством касательно сделки о признании вины подсудимый подпишет соглашение о признании вины, которое представляет собой документ, дающий подсудимому представление о том, какой тип приговора он получит. Опять же, когда дело доходит до вынесения приговора по федеральному делу, никаких обещаний быть не может. В федеральных делах общий уровень правонарушения рассчитывается в соответствии с руководящими принципами вынесения приговоров и включает различные отклонения, которые могут быть оспорены защитой. Правительство также может выдвинуть улучшающие уточнения. Поскольку в федеральных делах нет обещанных приговоров, подсудимый может подписать 10-летнее соглашение о признании вины и получить 15 или 3 года. Единственное, что суд не может сделать, это вынести приговор, превышающий установленное Конгрессом максимальное наказание.
Даже если существует соглашение о признании вины с рекомендованным приговором, решение по приговору остается за судьей. Подсудимый может приводить аргументы, основанные на истории своей жизни, например, подвергался жестокому обращению в детстве или рос без родителей. По сути, эти аргументы могут быть приведены для того, чтобы показать судье, почему подсудимый не должен получить максимальный приговор, предусмотренный рекомендациями. Учитывая нынешнюю пандемию, я часто утверждаю, что сейчас находиться в тюрьме особенно тяжело, поэтому наказание следует смягчать.
В некоторых федеральных делах подсудимый может начать сотрудничать и после вынесения приговора. Правило 35 Уголовно-процессуального кодекса гласит, что если обвиняемый сотрудничает с правительством, и правительство подает ходатайство в течение одного года после вынесения приговора, в котором говорится, что обвиняемый оказал существенную помощь, то судья может дополнительно сократить срок наказания после вынесения приговора. Если подсудимый начинает сотрудничать более чем через год после того, как был осужден, он все равно может получить скидку в соответствии с Правилом 35, если сможет доказать, что в течение первого года он не владел этой информацией, а узнал об этом лишь через год после вынесения приговора.
Подробней о федеральных криминальных делах в штате Нью-Йорк узнайте на предварительной консультации. Получить информацию и задать вопросы юристу можно по телефону (718) 989-2908. Не откладывайте, звоните прямо сейчас.